Alticast Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 20, 2025

알티캐스트/주주총회소집결의/(2025.01.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-17
3. 정정사유	이사회결의를 통한 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-02-04 오후 1시	2025-02-04 오전 9시
3.의안 주요내용	가. 결의사항 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	가. 결의사항 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 정집훈, 신규) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 한승일, 신규) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 정욱재, 신규) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사, 이규영, 신규) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김창현,신규) 제7호 의안 : 본점 이전의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안인 이사 및 감사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-04
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩(6층, 알티캐스트 교육장)
3. 의안 주요내용		가. 결의사항 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 정집훈, 신규) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 한승일, 신규) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 정욱재, 신규) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사, 이규영, 신규) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김창현,신규) 제7호 의안 : 본점 이전의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정집훈	1972-07	3	신규선임	전)삼일회계법인 전)회계법인리안 전)이그잭스 대표이사 전)케이알엠 대표이사 전)인크레더블버즈 대표이사 현)베노홀딩스 대표이사
한승일	1970-04	3	신규선임	전)MCTT바이오 현)베노바이오 대표이사
정욱재	1972-10	3	신규선임	전)안진회계법인 전)알티캐스트 사내이사 전)이그잭스디엑스 대표이사 현)에어텍인베스트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규영	1974-01	3	신규선임	전)삼일회계법인 현)대주회계법인 파트너 현)㈜베노티앤알 사외이사	주식회사 베노티앤알 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창현	1975-01	3	신규선임	비상근	전)케이알엠 감사 전)인크레더블버즈 감사 현)베노티앤알 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스업 12. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매, 서비스에 관한 사업 13. 게임 컨텐츠 개발 및 서비스업 14. 인터넷 과금 및 결제대행 서비스업 15. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 16. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 17. 경영지원 서비스업 18. 온라인게임, 모바일게임 해외퍼블리싱 19. 온라인게임 아이피 관련 사업 20. 가상현실(VR)게임 개발 및 퍼블리싱 21. 인공지능(AI) 관련 사업 22. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체		신규 사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	7. 비철금속, 합금철수입, 수출 및 판매업 8. 비철금속, 합금철 제조 및 판매 도매업 9. 철강제품의 가공 및 판매 도매업		사업목적 정비