Alticast Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 20, 2025

주주총회소집공고 2.9 알티캐스트

주주총회소집공고

2025년 1월 20일
회 사 명 :	주식회사 알티캐스트
대 표 이 사 :	서 정 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층
	(전 화) 02-2007-7700
	(홈페이지)http:// /www.alticast.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 이 동 인
	(전 화) 02-2007-8600

주주총회 소집공고(제27기 정기/임시)

주주 여러분의 건승을 기원합니다. 당사 정관 제23조에 의거하여 제 27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 내 용-

1. 개최 일자 : 2025년 2월 4일 화요일 오전 9시2. 장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

3. 회의 목적사항

가. 결의사항- 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 정집훈, 신규선임)

성명	선임 사항	주요경력	임기 기간
정집훈	사내이사 신규 선임	전)삼일회계법인 전)회계법인리안 전)이그잭스 대표이사 전)케이알엠 대표이사 전)인크레더블버즈 대표이사 현)베노홀딩스 대표이사	3년

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 한승일, 신규선임)

성명	선임 사항	주요경력	임기 기간
한승일	사내이사 신규 선임	전)MCTT 바이오 현)( 주 ) 베노바이오 대표이사	3년

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 정욱재, 신규선임)

성명	선임 사항	주요경력	임기 기간
정욱재	사내이사 신규 선임	전)안진회계법인 전)알티캐스트 사내이사 전)이그잭스디엑스 대표이사 현)에어텍인베스트 대표이사	3년

- 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사, 이규영, 신규선임)

성명	선임 사항	주요경력	임기 기간
이규영	사외이사 신규 선임	전) 삼일회계법인 현)( 現 ) 대주회계법인 파트너 현)( 現 ) ㈜베노티앤알 사외이사	3년

- 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김창현, 신규선임)

성명	선임 사항	주요경력	임기 기간
김창현	비상근감사신규 선임	전)(주)케이알엠 감사전)(주)인크레더블버즈 감사현)(주)베노티앤알 감사	3년

- 제7호 의안 : 본점 이전의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : ① 위임장

※ 주주, 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시 개인 인감 증명서 1부 지참)

② 주주 신분증 사본 1부(법인의 경우 법인 인감 증명서 1부)

③ 대리인의 신분증

6. 기타 안내

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다. □ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do 나. 전자투표 행사 기간: 2025년 1월 24일(금) 9시 ~ 2025년 2월 3일(월) 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 웹페이지 접속 이후 개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행

2025년 1월 20일

주 식 회 사 알 티 캐 스 트

대 표 이 사 서 정 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
변대규 사내이사(출석률:100 %)	서정규 사내이사(출석률: 100%)	정성민 사내이사(출석률: 100%)	이종혁 사외이사(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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25-1회	2025-01-07	<의결사항>제1호 의안 : 제6회 사모 전환사채 재매각의 건제2호 의안 : 제8회 사모 전환사채 자금 사용 목적 변경의건	찬성	찬성	찬성	찬성
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25-2회	2025-01-20	<의결사항>제 1호 의안 : 임시주주총회소집 일정 및 목적사항 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
<보고사항> 1. 금융 투자 집행의 건	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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※	당사 위원회 중 사외이사를 구성원으로 하는 위원회는 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	24	24	주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수 총 한도액이며,지급총액은 사외이사의 계약 연봉을 기준으로 4분기 시점 반영하여 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜알티모빌리티(관계기업)	대여금 지급	2024.01.19~ 2024.11.05	56.2	98.87%
대여금 회수	2024.03.19~ 2024.12.16	54.2	95.35%
용역 매출	2024.01.31~ 2024.12.31	2.37	4.17%
이자 수익	2024.01.31~ 2024.12.31	2.91	5.12%
㈜휴맥스홀딩스(최상위지배기업)	용역 비용	2024.01.31~ 2024.12.20	1.13	1.99%
㈜휴맥스(최대주주)	지급수수료	2024.06.30~ 2024.12.31	0.86	1.51%
오윈(주)(종속기업)	대여금 지급	2024.01.02~2024.12.27	9.92	17.45%
대여금 회수	2024.06.30	0.14	0.25%
㈜휴맥스팍스(공동기업의종속기업)	용역 매출	2024.01.31~ 2024.12.12	0.58	1.02%
㈜휴맥스이브이(공동기업의종속기업)	용역 매출	2024.01.31~ 204.12.31	2.62	4.61%

※ 외부 감사 전 2024년 별도 재무제표 대비 매출액 기준으로, 향후 공시 예정인 감사보고서 상의 숫자와 금액이 상이할수있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜알티모빌리티(관계기업)	대여금 지급	2024.01.19~2024.11.05	56.2	98.87%
오윈(주)종속기업	대여금 지급	2024.01.02~2024.12.27	9.92	17.45%

※ 외부 감사 전 2024년 별도 재무제표 대비 매출액 기준으로, 향후 공시 예정인 감사보고서 상의 숫자와 금액이 상이할수있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사 사업의 내용은 지배기업인 (주)알티캐스트가 영위하는 미들웨어 플랫폼 및 모빌리티 플랫폼 사업과 종속회사 오윈(주)가 영위하는 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업으로 구성되어 있습니다.

가. 업계의 현황

I. 미들웨어 플랫폼 사업 (디지털 방송 / EV 충전)

1) 업계의 현황 및 산업의 특성

디지털 방송 산업에서 주요 경쟁 수단인 높은 품질은 소프트웨어 자체의 안정성과 Domain Knowledge를 기반으로 한 상용화/운영유지 경험으로 좌우됩니다. 경쟁 수단을 보유하기 위해서는 자체적인 소프트웨어 솔루션 운영 경험 확보 및 기능 고도화를 위한 R&D 역량이 핵심이며, 글로벌 시장에서의 주요 사업자들은 검증된 기술 인력 확보를 위해 인수합병 또는 해외진출에 적극적으로 나서고 있습니다.

2) 산업의 성장성

최근 디지털 방송 산업은 방송/통신의 융합과 스마트 미디어 시장 확대로 기존의 방송 서비스 외에 IP망을 활용한 방송 서비스 제공이 확산되고 있습니다. 또한, 유료 방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 탈피하여 누구나 인터넷 망을 활용하여 Live 방송 및 VOD 서비스를 제공하는 생태로 전환되고 있습니다.

이러한 변화 속에서 방송사업자 및 개인/법인별 컨텐츠 제작자들에게 실시간 스트리밍 서비스 및 멀티 스크린 서비스와 같은 Cloud 기반 서비스와 더불어 컨텐츠 저작권 보안기술의 중요성이 부각되고 있어 당사와 같은 소프트웨어 사업자들은 이러한 수요를 충족시키기 위하여 각종 Cloud 기반 제품 및 CAS(Conditional Access Service), DRM(Digital Right Management)과 같은 컨텐츠 보안 기술, 그리고 이용자 편의를 극대화 시키기 위한 AI(인공지능) 기반의 데이터 자동화 분석 서비스와 안정적인 품질검증(QA, QC) 서비스 등의 고도화가 지속적으로 요구되고 있습니다.

3) 경쟁 요소

다양한 고객들에 대한 서비스 개발/공급/운영 경험을 통해 소프트웨어 품질 안정성에 대한 검증이 필수적인 시장입니다. 또한, 고객의 다양한 커스터마이징 니즈를 충족시킬 수 있는 개발 역량과 더불어 AI 기술 기반의 데이터 운용/관리와 도메인 지식을 기반으로 차별화된 서비스 기획/공급의 Time to Market을 단축시키는 전략이 주요 경쟁 요소로 부상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

① 영업 현황

1) 영업 현황

당사는 미들웨어 소프트웨어 개발 및 운영 전문기업으로서 국제 표준 규격의 미들웨어를 개발하고, 국내외 Top-Tier 대형 방송사업자들을 대상으로 큰 규모의 소프트웨어 라이센스 매출 및 이익을 달성하며 시장에서 그 역량을 인정받은 바 있습니다.

한편, 당사는 2021년 10월 주요 고객사 KT에게 자회사를 포함한 당사 보유 미디어사업 일부를 양도 하였으며, 이를 통해 현재 Cloud 기반 방송용 소프트웨어 공급 및 소프트웨어 품질 검증 사업(QA) 등을 집중적으로 추진하고 있습니다.

소프트웨어 품질 검증(QA) 사업은 단말기 및 소프트웨어 솔루션의 기획/개발/상용화(Live)/유지보수 각 단계별 QA 수행을 통해 방송용 소프트웨어 품질의 안정성을 검증하고 고도화하는 사업입니다. 최근 Android 기반의 단말기 및 서비스 다변화에 따라 품질의 중요성이 부각 되었고 사업자들의 품질 고도화를 위한 시간과 비용이 증가하고 있습니다. 당사는 20여년 간 축적된 미디어 솔루션 품질 검증 노하우 기반의 자체 품질 검증 방법론을 바탕으로 품질 검증 전문 인력과 자동화 툴을 활용하여 고객의 서비스 품질 향상에 기여하고 있습니다.

당사는 KT와의 오랜 사업 협력을 바탕으로 해당 계열사와의 사업 파트너십을 공고히 유지하고 있으며, 다 년간 축적된 미디어 품질 검증 경험(14개 이상 국가, 30개 이상 방송 사업자 대상 품질 업무 수행)을 바탕으로 국내외 사업자를 대상으로 서비스 품질 검증 용역을 수행 하고 있습니다.

2) 시장점유율

국내외 다양한 경쟁사가 존재하며 솔루션과 고객 별 매출현황, 매출 단가 및 기타 세부 내역 등을 공개하지 않기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다.

3) 시장의 특성

디지털 방송 서비스 시장에서는 세계 각국의 방송사업자들이 Cloud 서비스 도입, 멀티 디바이스 환경의 TV 서비스 제공 및 차세대 기술이 적용된 부가서비스 제공이 가능한 통합 플랫폼의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 한편, 소비자들의 시청 행태 변화에 따라 유료방송을 해지하고 OTT 서비스를 이용하는 소비자들이 증가하는 코드커팅(Cord-cutting) 현상이 심화되고 있으며, 이에 방송사업자들은 시스템 구축 관련 투자 비용을 절감할 수 있는 솔루션을 요구하는 추세입니다. 당사는 서버 투자비용과 네트워크 사용량을 절감하여 고객사들의 투자 비용을 절감시킬 수 있는 Cloud 솔루션 개발 및 고부가가치가 있는 데이터 기반 서비스 제공 등을 통하여 방송사업자의 니즈에 전략적으로 대응하고 있습니다.

② 신규 사업 현황

당사는 방송 서비스 QA 사업 경험을 바탕으로 다양한 사업 분야의 B2B2C 플랫폼및 서비스 검증 사업으로 사업 영역을 확장하고 있으며, 휴맥스 그룹 산하 계열/관계 회사를 포함하여 전장 제품과 카쉐어링, In Car Payment, 주차, 전기차 충전기 운영 사업자를 대상으로 소프트웨어 품질 검증 및 컨설팅 사업을 수행하고 있습니다.

최근에는 전기차 충전기 운영 사업자(CPO)의 운영 효율 고도화를 목적으로 충전 서비스 통합 플랫폼 검증 및 서비스 사업자향 충전기 S/W 검증을 수행 중이며, 충전기 운영사업자 외에도 충전기단말 제조사 등을 대상으로 사업 개발을 추진중입니다. 향후 모빌리티 전 분야 및 스마트시티 향 통합 플랫폼 품질 검증 사업까지 영역을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다 한편, 현재 전국에 설치되어 있는 전기차 충전 단말의 경우 충전기 제조사 의존적인 소프트웨어 구조로 규격화가 되어 있지 않은 상황입니다. 그 결과 충전기 운영사업자들은 충전 단말 소프트웨어 개발, 유지 비용과 서비스 운영 비용 부담이 심화되고 있기 때문에 복수 제조사의 충전기, 충전스테이션 관리, 유지, 운영에 적합한 글로벌 표준(OCPP) 기반 충전 서비스 플랫폼을 개발을 진행 중에 있습니다. 당사는 2023년부터 대기업 계열사와 협력 하에 OCPP 기반 표준 충전용 미들웨어개발에 성공하였으며 여러 충전 운영 사업자들을 대상으로 사업 개발을 추진 중에 있습니다. 향후 충전 시장 환경 변화에 맞춰 Plug & Charge 등 스마트 충전 기술과 EV 화재 대응 기술, 스마트 그리드 기술 등을 소프트웨어적으로 대응 할 수 있도록 서비스 개발 로드맵 확대해 나갈 계획 입니다.

③ 사업부문의 구분

당사는 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있으며 효율적인 인력 및 자원의 배분과 운영을 목적으로 영업 조직과 제품 개발 조직 등 조직 특성에 맞추어 사업부문을 구성하고 있습니다.

II. 모빌리티 플랫폼 사업

① 업계의 현황

1) 업계의 현황 및 산업의 특성

모빌리티 서비스는 자동차/바이크/킥보드 등 다양한 이동수단을 공유하는 서비스로써 최근 환경적, 공간적, 경제적 이유로 이동수단 공유에 대한 니즈가 증가하고 통신/보안, 자율주행 기술 등이 발달하며 급격하게 성장하고 있습니다. 특히, 단순 차량 판매 중심의 과거 산업 구조에 더해 최적화된 이동수단을 최적의 시간과 장소에 이용자에게 연결 시켜주는 플랫폼 생태계가 형성됨에 따라 다수의 소프트웨어 플랫폼 사업자들이 시장에 진출하고 서비스 고도화 경쟁이 가속화되고 있는 상황입니다.

국내에서는 차량 및 퍼스널 모빌리티의 쉐어링 서비스 외에도 버스/전철 등 대중교통과 택시를 비롯한 다양한 이동 수단을 하나의 플랫폼으로 통합 제공하는 MaaS(Mobility as a Service) 서비스 체계 구축을 추진하고 있습니다. MaaS 생태계 내에서 사용자는 보다 효율적으로 교통 수단을 이용할 수 있으며, 모빌리티 서비스 플랫폼 운영사업자는 도심/관광지 내 각종 대중교통 서비스 제공과 함께 사용자 기반 데이터를 활용한 다양한 부가 서비스를 제공하며 시장 규모를 확대해 나가고 있습니다.

이에 더해 전세계적인 자율주행 기술 현실화 추세에 따라 각국의 완성차 및 공유차량 운영업자는 다양한 차종에 대한 보급을 확대하며 운행 데이터 수집을 위해 힘쓰고 있습니다. 자율주행 체계가 구체화됨에 따라 사용자의 차량 소유에 대한 효용성은 점차적으로 감소하며, 이는 곧 공유와 서비스 제공 중심의 모빌리티 플랫폼 시장 영역 확대로 이어질 전망입니다. 또한, 새로운 형태의 산업 환경이 조성됨에 따라 모빌리티 시장 내에서는 사물 간 통신기술, Ai(인공지능), 사이버 보안 기술 등 다양한 신기술 역량이 각광받고 있으며, 서비스 제공업체들은 기술력 확보를 위한 연구개발과 투자에 박차를 가하고 있는 상황입니다.

2) 산업의 성장성

모든 이동 서비스를 One-Platform에서 연결하는 서비스형 모빌리티가 구현되기 시작하며 스마트 모빌리티 시장은 크게 성장하고 있습니다. MarketandMarkets 등에서 발간한 보고서에 따르면 전세계 차량용 스마트 모빌리티 시장은 2021년 3조 9,319억원에서 2030년 47조 7,791억원으로 성장할 것으로 예상되며, 관련 인프라 및 각종 모빌리티 서비스를 포함한 전체 모빌리티 시장의 규모는 2030년 약 1조 5,000억 달러(약 1,680조원) 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

그 중 MaaS 시장은 교통혼잡과 모빌리티 인프라(기술, 통신, 규제 등) 개선으로 인한 MaaS 이전 수요 증가에 따라 2020 년 7 조원 규모에서 2030 년경 117 조원 규모로 연간 평균 30% 이상 고성장을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 MaaS 시장 규모는 2022 년 1,697 억원에서 2025 년 1 조 2,726 억원으로 성장이 예상되며, 카카오맵, T맵, 구글맵 등을 활용한 교통정보 단순 통합 서비스 제공 형태에서 벗어나 2022 년까지 MaaS L3(맞춤형서비스 제공 단계) 이상 수준의 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

한편, 자율주행 보급 관점에서도 국내 신차 중 Level 3 이상 자율주행 탑재 비율이 현재 1% 대 수준에서 점차적으로 상승하여 2025년 10%, 2030년 과반 이상 신차가 자율주행차량으로 구성될 것으로 전망됨에 따라 서비스 중심의 모빌리티 플랫폼 생태계가 빠르게 활성화될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

공유 모빌리티 서비스는 그 종류와 목적에 따라 관광 수요와 날씨, 기온 등 계절적 영향을 일부 받고 있으나, 이동수단이라는 본질적인 특성상 사회적으로 필요재의 역할을 수행하고 있기 때문에 사회적 인식 개선과 시장의 규모가 확대됨에 따라 경기 변동의 영향을 덜 받는 형태의 사업 구조를 가지고 있습니다.

4) 경쟁 요소

모빌리티 플랫폼 산업의 핵심 경쟁 요소로는 소비자의 기호와 선택을 만족시켜줄 있는 다양한 서비스 운영/관리 기술과 인프라 융합/연동을 위한 기술력 및 경험/노하우 등이 있습니다. 한편, 각종 모빌리티를 중심으로 수집되는 데이터 자원을 바탕으로 다양한 부가서비스 상품이 추가될 수 있으며, 이러한 서비스 연동에 대한 유연성 여부 역시 모빌리티 플랫폼 시장에서 공급 우위를 확보할 수 있는 주요 요소 중 한 가지입니다.

② 회사의 현황

1) 영업 현황

당사는 신규 성장동력 확보를 위해 Global Top-tier 방송 사업자를 대상으로 한 대형 플랫폼 구축 경험 및 운영 노하우 및 개발 역량을 바탕으로 통합 모빌리티 플랫폼 사업을 추진하고 있습니다. 계열사 협력을 통해 차량 및 주차 장비에 IoT 플랫폼을 연계하여 국내외 모빌리티 운영 사업자들을 대상으로 카셰어링 서비스 플랫폼(Mobility Service Platform)과 주차 서비스 플랫폼(Mobility Hub Platform)을 제공 및 운영/관리하고 있습니다.

특히, 당사가 보유한 모빌리티 플랫폼은 서비스 사업자의 서비스 도입부터 운영, 연계 및 확장까지 지원할 수 있는 All-in-One 플랫폼으로 다양한 공유형 모빌리티 서비스(키리스 & 렌탈 오토메이션, 카셰어링, 라이트 헤일링/셰어링, 마이크로 모빌리티 등)를 구축 및 운용 가능하며, 데이터 분석을 기반으로 고객이 필요한 부가서비스를 유연하게 추가될 수 있는 구조로 설계되어 있습니다. 또한, 주차 서비스를 위한 허브 플랫폼은 이기종 주차 장비 연동까지 지원하는 통합 관제 플랫폼을 기본으로 전기차 충전, 세차, 발렛 운영 서비스 등 다양한 3rd Party 서비스 연동이 용이하도록 구조화되어 있습니다.

이를 위해 당사 및 당사가 속한 휴맥스 그룹은 지난 수년 간 '하이파킹', 'AJ파킹', PSN', '차지인' 등 주차장 임대 및 전기차 충전 설비 공급 사업자에 대한 적극적인 투자를 진행하며 모빌리티 사업 운영의 핵심 근간이 되는 거점 인프라를 구축하였으며, 다양한 모빌리티 서비스 운영 업체(Service Operator)에 대한 직간접 투자와 파트너십 체결을 통해 신규 모빌리티 사업에 대한 포트폴리오를 빠르게 확보한 바 있습니다. 당사는 지난 수년 간Captive market을 중심으로 제품 상용화를 하며 초기 모빌리티 시장에서 도메인 지식 확보 및 제품 고도화를 진행하였으며, 중동, 호주 등 해외 대형 렌트/카쉐어링 서비스 사업자를 대상으로 솔루션 구축을 추진하는 등 국내외 모빌리티 시장 공략을 본격화 하고 있습니다.

당사는 플랫폼 운영을 통해 확보한 사용자 데이터들을 하나의 통합 플랫폼에 연결함으로써 다양한 부가가치서비스를 창출해 내고, Free Floating 기반의 자율주행 생태계와 스마트 시티 구축를 위한 핵심 플랫폼으로서 역할을 수행 할 수 있도록 개발에 박차를 가하는 한편, 글로벌 영업망을 활용하여 국내외 고객을 대상으로 활발하게 사업을 확대해 나갈 계획 입니다.

2) 시장점유율

당사가 영위하는 모빌리티 플랫폼 시장은 현재 초기 단계로 각종 사업의 영역이 혼재되어 있고, 국내외 경쟁사들이 전략적으로 솔루션 별 개발/수주 현황 및 제품 단가 등 경쟁 최요소에 관한 민감 정보를 공개하지 않고 있기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다.

III. 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업 (오윈)

㈜오윈은 공시 제출일 현재 알티캐스트의 종속회사로 분류되어 있으며, 인카페이먼트 및 커넥티드 카 커머스 사업을 영위하고 있습니다. 기업공시서식 작성기준 4-1-1조(일반원칙)에 따라 해당 사업의 내용을 기재합니다.

1) 산업의 성장성 및 특성

PRECEDENCE Research 2023에 따르면 글로벌 차량 내 결제 시장 규모는 2022년 5조원(USD 4.4 billion)에서 2032년까지 매년 16.2%(CAGR) 성장하여 25조원(USD 19.6 billion) 규모로 성장할 것을 예상하고 있습니다. 또한 Allied Market Research를 포함한 복수의 시장 분석에 따르면 특히나 초기 주유 및 주차 등 단순 결제를 중심으로 하는 인카페이면트 시장은 운전자의 라이프스타일에서 필요로 하는 상품의 구매 및 서비스로 빠르게 확대되어 해당 시장 중 Food/Groceries 인카페이먼트 시장 규모가 2021~2030까지 약 25.4%(CAGR) 수준의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상하며, 특히 멕킨지(Mckinsey)의 자동차 데이터 관련 사업 동향에 따르면 자동차에서 만들어지는 데이터 사업 규모는 매년 15%의 성장에 기반하여 2030년까지 450~750억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있으며 이는 자율 주행차량의 발전 및 보급이 확대됨에 따라 차량 내 디스플레이 및 통신 서비스를 통해 운전 중 차량 내에서 다양한 상품을 구매하는 차량 내 광고(in-car advertising)를 포함한 차량 내 결제 및 상품 구매 서비스의 확대를 예상하고 있습니다. 이미 운전자는 차량 운행 중 연 평균 35번의 주유, 65번의 주차 결제 등을 사용하고 있으며, 연간 약 40번 이상 드라이브 쓰루 등을 통해 상품을 구매하고 픽업하고 있습니다. 이는 차량의 운행 및 서비스가 매우 빠르게 디지털 통신을 기반으로 지능화 됨에 따라 새로운 시장 확대 및 기존 관련 시장 변화에 따른 협업 및 혁신을 만들고 있습니다.

2) 경기 변동 및 수요 변동 특성

국내 자동차 관련 결제 시장 규모는 2020년 기준 주유 50조, 주차 1.7조 등을 포함하여 이미 큰 시장을 형성하고 있으며, 전기차의 폭발적인 증가에 따라 충전 관련 시장 규모 역시 매우 빠르게 증가하고 있습니다. 이와 별도로 코로나 이슈 등으로 인해 비대면 결제 및 서비스 수요가 크게 증가하고 있으며 특히 배달 서비스 확대에 따른 배달료 부담 등의 문제로 포장 구매 역시 증가하여 2021년 기준 배달 시장 규모 24조와 별도로 12조 규모의 픽업 시장을 형성하고 있습니다.

자동차 인카페이먼트 및 카 커머스 시장은 운전자가 운전 중에 필요한 결제 서비스뿐만 아니라 상품 추천 및 구매 등을 지원하고, 차량의 이동 정보 등을 고려한 차량 내 디스플레이를 통한 추천/광고 시장으로 확대되고 있습니다.

3) 영업 개황

오윈은 카 커머스 시장에서 최초의 전문기업으로 운전자를 위한 주유, 주차 등 자동 결제 지원 및 운전자 이동 경로 상의 상품을 모바일에서 주문하고, 도착 예정 시간 등을 반영하여 매장의 포스 연동을 통해 차량이 매장에 도착 시 차량으로 상품을 전달하는 커브사이드 픽업(curve-side pickup) 서비스를 통해 새로운 시장을 개척하고 있습니다.

특히, 2021년 르노삼성자동차를 시작으로 차량 내 인포테인먼트를 통한 상품 주문, 결제, 서비스 제공을 최초로 상용화하고 자동차OEM협력 기반 시장을 확대하고 있습니다.

① in-car payments

a. 시장 현황

국내 차량 내 IVI (In-Vehicle Infotainment) 서비스 시장은 차량 내 통신(telematics) 확대에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 현재 주요 서비스는 실시간 네비게이션 및 음악 스트리밍 서비스가 대표적이나 현재 자동차 OEM이 부담하고 있는 통신료의 고객 부담 요구가 증가됨에 따라 서비스의 다양성 및 효용성의 요구가 매우 빠르게 증가하고 있으며 운전자의 편의성 제공을 위한 새로운 시장의 형성이 예상됩니다.

b. 시장 특성

자동차 산업의 특성 상 높은 수준의 보안성 및 서비스 안정성이 요구되고, 주유 및 주차 등 전통적인 시장에서 형성된 기존 레거시 시스템과의 연결을 통한 새로운 서비스 연동을 위한 기술력 및 영업력이 필요함에 따라 매우 높은 시장 진입 장벽을 만들고 있습니다.

c. 영업 전략

오윈은 시장 최초 사업자로서 자동차용 솔루션 뿐만 아니라 주유, 주차, 리테일 및 F&B 포스 연동 및 결제, 제어 솔루션을 기반으로 시장을 개척하고 있습니다. 특히 주유소 및 편의점 등 대형 가맹점의 확대를 기반으로 자동차 OEM이 직접 영업 및 연동하기 어려운 소형가맹점 등의 확대를 통해 자동차사가 필요한 솔루션, 컨텐츠 및 서비스 운영 대행을 제공하여 자동차 OEM과의 협력을 확대하고 있습니다.

② Curbside pickup (Connected Car Commerce)

a. 시장 현황

코로나 이슈 등으로 인한 비대면 상품 주문 및 배달 또는 픽업 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 자동차 운전자를 위한 서비스의 경우 주차 이슈를 해결할 수 있는 드라이브 쓰루 형태의 매장에서의 상품 판매는 가파르게 성장하고 있으며 기존 대형 프랜차이즈 중심으로 드라이브 쓰루 매장이 빠르게 확산되고 있습니다. 다만, 드라이브 쓰루 매장의 경우 솔루션 도입을 위한 부지의 확보 및 운영 설비 및 인건비 등 많은 투자와 함께 도심에서의 설치가 매우 제한적인 상황입니다. 이러한 이유로 온라인으로 주문한 상품을 차에서 내리지 않고 매장 앞 등 지정 장소에서 받는 커브사이드 픽업(Curbside pickup)이 미국 시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다.

매장 픽업 서비스와 커브사이드 픽업 서비스에는 분명한 차이가 있으며, 매장 픽업 서비스는 소비자가 직접 매장으로 들어가 물건을 받아와야 하는 반면 커브사이드 픽업 서비스는 매장 측이 고객 차량 정보와 도착 정보를 미리 포스(pos) 상으로 확인하고, 직원이 제품을 가지고 나와 고객에게 전달하는 방식으로 이루어집니다. 미국 시장조사 업체인 코어사이트 리서치에 따르면 고객들은 코로나 19 감염 등 미증유의 감염을 피하면서도 택배 배송비 또는 배달료를 내고 싶지 않고, 상품을 더 빨리 받고 싶기 때문에 이러한 서비스를 이용하는 것으로 조사되고 있습니다.

b. 시장 특성

커브사이드 픽업 서비스를 위해서는 주문을 하는 앱 또는 플랫폼과 실제 상품을 전달하는 가맹점간 연동 및 서비스 제공이 동시적으로 이루어져야 하며, 이에따라 대형 리테일 또는 프랜차이즈의 앱에서 직접 서비스가 이루어지거나 대형 플랫폼에서 주문을 중개하는 두 가지 방식으로 이루어집니다. 오윈은 자동차의 차량 내 인포테인먼트 및 오윈 앱과 같은 모바일 앱 그리고 대형 네비게이션에서의 주문을 가맹점인 사용처와 연결을 통해 사용자와 사용처를 연결하는 전략을 통해 서비스를 확대하고 있습니다.

c. 영업 전략

자동차 운전자를 위한 커브사이드 픽업은 편의점 및 마트에서의 쇼핑, 프랜차이즈 식음료 및 동네 맛집 등 다양한 상품을 대상으로 이루어질 수 있습니다. 특히, 오윈은 해당 서비스를 자동차의 인포테인먼트에서 운전자의 이동 경로상 적합한 매장 및 상품을 추천하고, 주문/결제할 수 있는 컨텐츠 및 솔루션을 자동차 OEM에 제공하고, 동시에 가맹점에는 해당 상품의 주문 정보뿐만 아니라 도착 예정시간, 도착 정보 및 정산 정보를 가맹점의 포스 연동을 통해 제공하는, 수요처와 사용처를 연결하는 토털 솔루션을 통해 구현합니다.

자동차 사에는 대형 프랜차이즈 뿐만 아니라 지역 소형 가맹점의 영업 및 교육, 서비스 대응 등의 통합 컨텐츠 및 운영 대행을 포함한 통합 솔루션을 제공하고, 가맹점에는 더 많은 소비자 접점을 만들 수 있도록 여러 자동차 및 플랫폼에 상품을 일괄적으로 제공함에 따라 오윈은 운전자에게 필요한 서비스 및 사용처를 상호 연결하는 서비스 에그리게이터로 역할 합니다.

4) 주요 서비스 현황 및 경쟁 요소

㈜오윈은 자동차에서의 결제 및 네트워크 서비스를 중심으로 관련된 부가 서비스를 제공하여, 커넥티드 카 커머스 서비스 전반을 가능케 하는 기술 기반의 회사입니다. 주요 솔루션 및 서비스 현황 및 경쟁요소는 다음과 같습니다.

① 스마트 주유 서비스

기존 주유소의 레거시 시스템과의 연동을 통해 온라인으로 주문된 주유 주문의 결제 및 정산 등 결제 관련 통합 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 오윈은 주유소 내 셀프 또는 직원 서비스 주유소 모두에서 차량 또는 모바일에서의 주문만으로 주유기 또는 결제 장비의 별도 조작없이 결제 및 정산이 가능한 통합 솔루션을 제공하고 있으며 자동차 IVI를 통한 실제 서비스를 제공하고 있습니다. 특히, 물류 차량을 포함한 법인 차량의 스마트 주유 솔루션을 제공하여 주유 할인 및 주유 결제 관리를 지원합니다.

② 차로 배달/매장 픽업 서비스 및 컨시어지 서비스

출근 시 운전자를 위한 커피, 퇴근 시 1인 가구를 위한 매장 음식 포장 및 밀키트 등 생활 패턴에 맞는 식사/음료의 주문/결제를 포함한 픽업 서비스를 제공하며, 이동 경로 상의 최적 상품 및 매장을 추천합니다. 모바일 앱 또는 차량 내 IVI 시스템에서의 주문 시스템을 기반으로 전국의 음식점, 카페, 편의점 등 다양한 제휴 가맹점 에 대한 직간접 픽업을 통해 배달 비용과 시간을 절감할 수 있습니다. 또한, 차량의 운행 및 위치 정보, 운전자 정보를 기반으로 운전자에게 필요한 상품 및 서비스를 제공하고 보험 및 결제 수단별 할인 프로모션 등 운전자를 위한 통합 컨시어지 서비스를 제공합니다.

IV. 조직도

조직도_241231.jpg 조직도_241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조(사업의 목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~6 (생 략) 7. 비철금속, 합금철수입, 수출 및 판매업 8. 비철금속, 합금철 제조 및 판매 도매업 9. 철강제품의 가공 및 판매 도매업 10. 기타 위 각항에 관한 부대사업 일체	제 2 조(사업의 목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~6. (생 략) 7. (삭 제) 8. (삭 제) 9. (삭 제) 10. 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스업 12. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매, 서비스에 관한 사업 13. 게임 컨텐츠 개발 및 서비스업 14. 인터넷 과금 및 결제대행 서비스업 15. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 16. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 17. 경영지원 서비스업 18. 온라인게임, 모바일게임 해외퍼블리싱 19. 온라인게임 아이피 관련 사업 20. 가상현실(VR)게임 개발 및 퍼블리싱 21. 인공지능(AI) 관련 사업 22. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체	사업목적의 정비
제 5 조(회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	제 5 조(회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.	발행할 주식 총수 변경
제 8 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	제8조 (주식등의 전자등록) 회사는 『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	표준 정관 반영
제9조의2(이익배당, 잔여재산 분배, 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식) ① 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다. ② 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0.01% 이상 1% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 회사에 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 잔여재산분배에 있어서 종류주식에 대하여 종류주식의 발행가액(무상증자, 주식병합, 주식분할 등의 경우에는 이에 비례하여 조정된 가액) 및 청산사유 발생일까지 미지급된 배당금을 보통주식의 주주에 우선하여 지급한다. ⑥ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 의결로 정한 날까지 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 보통주식의 수는 종류주식의 최초 발행가액을 발행시에 이사회가 정한 조건의 조정 전환가격으로 나눈 수로 한다. 이사회는 회사의 경영성과를 고려하여 발행 시에 전환가액 또는 전환비율의 조정 조항을 둘 수 있다. ⑧ 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. ⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 500%를 넘지 않는 범위 내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. ⑪ 제6항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.	제9조의2 (우선주식의 수와 내용) ① 회사가 발행할 우선주식의 의결권 유무는 우선주 발행시 이사회 결의로 정하는 것으로 하며, 그 발행 한도는 제5조의 발행예정주식총수 중 보통주식의 4분의1 이내로 한다. ② 우선주식에 대하여는 발행금액을 기준으로 연1% 이상으로 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다. ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여는 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적으로 할 수 있다. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적인 것으로 할 수 있다. ⑤ 무의결권 우선주식을 발행한 경우, 회사가 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년의 범위 내에서 우선주 발행시 이사회에서 정한다. 그러나 위 우선주 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우이거나 상환우선주에 대하여 상환을 하지 못하고 있는 경우에는 소정의 배당 또는 상환을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	종류주식 정비
(신 설)	제9조의3 (전환주식) ① 회사는 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제12조의 규정을 준용한다.	종류주식 정비
(신 설)	제9조의4 (상환주식) ① 회사는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 그 우선주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다. ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 한다. ③ 상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 ④ 회사는 상환주식 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ⑤ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. ⑥ 회사는 상환주식 발행시의 이사회 결의로써 그 상환주식을 제8조의3에서 정한 전환주식으로 발행할 수 있다.	종류주식 정비
(신 설)	제9조의5 (상환전환우선주식) ① 회사는 정관 제9조의2 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다. ② 전환과 상환에 관한 내용은 제9조의3 및 제9조의4를 준용한다.	종류주식 정비
제 10 조(신주인수권) ① (생략) ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금 융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의3 또는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30 이내의 범위에서 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 한국거래소 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로「중소기업창업 지원법」또는「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중 소기업창업투자회사, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 신주 를 발행하는 경우 ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략)	제 10 조(신주인수권) ① (생략) ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 제8항의 규정에 의하여 증권예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선배정하는 경우 6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우 7. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우 8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략)	신주인수권 조항 정비
제 11 조(주식매수선택권) ① ~ ④ (생략) ⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 기명식 보통주식의 자기주식으로 교부하는 방법 ⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에사망하거나 기타 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 관련 법령이허용하는 범위 내에서 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 이경우 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 아니한다. ⑦ ~ ⑧ (생략)	제 11 조(주식매수선택권) ① ~ ④ (생략) ⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑦ ~ ⑧ (생략)	주식매수선택권 조항 정비
제 12 조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	표준정관 반영
제 15 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	(삭 제)	정관 제8조 정비로 인한 삭제
제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① ~ ② (생략) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.	제16조 (기준일) ① ~ ② (생략) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	표준정관 반영
제 17 조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 회사의 경영상 필요로「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중소기업창업투자회사, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행하는 경우에는 발행일 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 할 수 있다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 전환사채를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우 6. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우 ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 우선주식, 상환전환우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금 액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1개월이 경과된날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑥ 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 내용, 전환을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다.	발행한도 상향 및 조문 정비
제 18 조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 회사의 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인투자를 위하여 신 주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 회사가 긴급한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방 에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 「중소기업창업 지원법」 또는 「여신전문금융업법」에 의해 설립된 중소기업창업투자회사, 중소기업창업투자조합 및 신기술사업금융회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행하는경우에는 발행일 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 할수 있다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의규정을 준용한다.	제18조 (신주인수권부사채) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우. ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채 발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제11조의 규정을 준용한다. ⑥ 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다. ⑦ 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 시가하락 등에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도는 액면금액까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.	발행한도 상향 및 조문 정비
(신 설)	제18조의2 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. ② 이익참가부사채의 총액, 전환의 조건, 부여된 내용, 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다. ③ 제2항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ④ 이익참가부사채에 대하여는 제57조에 의한 중간배당은 하지 아니한다.	이익참가부사채 발행 조항 신설
(신 설)	제18조의3 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 총액, 전환의 조건, 교환으로 발생할 주식의 내용, 교환을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다.	교환사채 발행 조항 신설
제 21 조(종류 및 소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	표준정관 반영
제 27 조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.	제27조 (주주의 의결권) 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.	조문 정비
제 33 조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사의 수 변경
제 40 조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가회일 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ~ ⑤ (생 략) ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ⑦ 이사회는 서울 또는 과반수 이사가 동의하고 법령이 허용하는 다른 지역에서 소집될 수 있다.	제 40 조(이사회의 구성과 소집) ① (생 략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ~ ⑤ (생 략) ⑥ (삭 제) ⑦ 이사회는 서울 또는 과반수 이사가 동의하고 법령이 허용하는 다른 지역에서 소집될 수 있다.	조문 정비
(신 설)	제43조의2 (공동대표 및 각자대표 규정) 회사는 이사회의 결의에 의해 공동대표 및 각자대표 규정을 설정 및 폐지할 수 있다.	규정 신설
(신 설)	제45조의2 (상담역 및 고문) 당 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.	규정 신설
제 47 조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ ~ ⑤ (생 략) (신 설)	제 47 조(감사의 선임,해임) ① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ ~ ⑤ (생 략) ⑥ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	규정 신설 및 조문 정비
(신 설)	제57조 (중간배당) ① 당 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 한다. ② 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	중간배당 규정 신설
(신 설)	제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다. ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다. ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.	배당금지급청구권 소멸시효 조항 신설
(신 설)	제59조 (규정 외 사항) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 및 기타의 법령에 따른다.	규정 외 사항에 대한 조문 신설
부 칙 (생 략) (신 설)	부 칙 (생 략) 본 정관은 2025년 02월 04일부터 시행한다.	시행일 신설

※ 기타 참고사항

-해당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정집훈	1972.07.10	X	해당사항 없음	대표이사	이사회
한승일	1970.04.02	X	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
정욱재	1972.10.09	X	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이규영	1974.01.20	O	해당사항 없음	사외이사	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정집훈	경영인	1998.10 ~ 2004.06 2006.03 ~ 2017.12 2017.12 ~ 2021.082021.10 ~ 2023.032023.03.~ 2024.07 2019.03 ~ 현재	- 삼일회계법인 - 회계법인리안 - (주)이그잭스 대표이사- (주)케이알엠 대표이사- (주)인크레더블버즈 대표이사 - (現) (주)베노홀딩스 대표이사	-
한승일	경영인	2015 ~ 20192023.03 ~ 현재	- MCTT바이오- (주)베노바이오 대표이사	-
정욱재	경영인	1997~2007 2013.03~2020.032020.11~2022.07 2020.08~현재	- 안진회계법인 - (주)알티캐스트 사내이사 - (주)이그잭스디엑스 대표이사 - (주)에어텍인베스트 대표이사	-
이규영	회계사	2001.10 ~ 2010.07 2010.08 ~ 현재 2019.03 ~ 현재	- 삼일회계법인 - (現) 대주회계법인 - (現) ㈜베노티앤알 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정집훈	-	-	-
한승일	-	-	-
정욱재	-	-	-
이규영	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(이규영)이 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다. 이사회는 상기 사내이사 후보자(정집훈,한승일,정욱재)가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함

확인서

확인서_이규영_사외이사.jpg 확인서_이규영_사외이사 확인서_정집훈_사내이사.jpg 확인서_정집훈_사내이사 확인서_한승일_사내이사.jpg 확인서_한승일_사내이사

확인서_정욱재_사내이사.jpg 확인서_정욱재_사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김창현	1975.01.22	감사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김창현	(주)베노티앤알 감사	2021.10 ~ 2023.032023.03 ~ 2024.072017.06 ~ 현재	- (주)케이알엠 감사- (주)인크레더블버즈 감사- (주)베노티앤알 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김창현	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(김창현)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서_김창현_감사.jpg 확인서_김창현_감사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 본점이전의 건

나. 계약기간 만료에 따른 주소 이전다. 본점의 소재지 : 서울 강남구 역삼동 648, 4층라. 계약일 : 2025-02-15 ~ 2027-02-14

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do 나. 전자투표 행사 기간: 2 025년 1월 24일(금) 9시 ~ 2025년 2월 3일(월) 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 웹페이지 접속 이후 개인/법인 무료 서비스가입/로그인 후 의결권 행사 진행