Alticast Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

알티캐스트/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 322 지하 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제 26기(2024년도) 영업보고 - 제 26기(2024년도) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 제26기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 기계설비공사업 19. 실내건축공사업 20. 금속구조물, 창호, 온실공사업 21. 소방설비공사업 22. 토목건축공사업 23. 난방시공업(제1종) 24. 주택건설업 25. 건자재도매업 26. 무역업 27. 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 28. 기타 엔지니어링 서비스업 29. 습식, 방수 공사업 30. 구조물 해체 비계공사업 31. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체		신규 사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-