Alticast Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

알티캐스트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩(6층, 알티캐스트 교육장)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제 25기(2023년도) 영업보고 - 제 25기(2023년도) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (변대규, 신규 선임) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대규	1960-03	3년	신규선임	- (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989) - 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010) - 포스코 사외이사 (2011~2013) - (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재) - 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재)