Alticast Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

알티캐스트/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩(6층, 알티캐스트 교육장)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제 24기(2022년도) 영업보고 - 제 24기(2022년도) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정성민, 신규선임) - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서정규, 신규 선임) - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종혁, 신규 선임) - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김성주, 신규 선임) - 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성민	1972-02	3년	신규선임	-서울대학교 경제학(1997) -㈜LG Caltex 자금팀(1997~2000) -예금보험공사 청산관리부(2000) -㈜휴맥스 재무팀장(2001~2012) -㈜휴맥스 CFO(2014~현재) -㈜휴맥스홀딩스 CFO(2015~현재)
서정규	1976-10	3년	신규선임	-한영회계법인 국제세무(2001~2005) -알티캐스트 경영기획팀장(2014~2020) -알티모빌리티(디지파츠) CFO(2020~현재) -알티캐스트 경영관리 그룹장(2020~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종혁	1956-04	3년	신규선임	-제인테크 CEO(2014~2019) -휴맥스네트웍스 감사(2019~현재)	휴맥스네트웍스 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성주	1970-07	3년	신규선임	비상근	-KPMG산동회계법인 팀장(1995~ 2000) -서현회계법인 팀장(2000~ 2001) 한빛경영컨설팅 대표(2002년 ~ 현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-