Alticast Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

알티캐스트/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩(6층, 알티캐스트 교육장)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제 23기(2021년도) 영업보고 - 제 23기(2021년도) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제23기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김태훈 사내이사 재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1969-03	3년	재선임	서울대학교 전기공학부(1997) ㈜휴맥스 미국법인장 (2001~2008) ㈜휴맥스 마케팅부문장(2008~2010) ㈜휴맥스 CMO(2011~2013) ㈜휴맥스 대표이사(2014~현재) ㈜알티캐스트 대표이사(2019~현재)