Alticast Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

알티캐스트/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제 22기 영업보고 - 제 22기 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제22기(2020년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (변대규 사내이사) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대규	1960-03	3년	재선임	- (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989) - 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010) - 포스코 사외이사 (2011~2013) - (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재) - 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재)