Alticast Corporation

AGM Information • Mar 26, 2025

알티캐스트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,304		- 매출액
- 부채총계	7,382		- 영업이익	-4,255
- 자본금	24,528		- 당기순이익	-17,009
- 자본총계	36,922		*주당순이익(원)	-573
나. 연결	- 자산총계	44,794		- 매출액
- 부채총계	7,944		- 영업이익	-4,022
- 자본금	24,528		- 당기순이익	-13,274
- 자본총계	36,850		*주당순이익(원)	-439
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 제 26기(2024년) 영업보고 - 제 26기(2024년) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제26기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 기계설비공사업 19. 실내건축공사업 20. 금속구조물, 창호, 온실공사업 21. 소방설비공사업 22. 토목건축공사업 23. 난방시공업(제1종) 24. 주택건설업 25. 건자재도매업 26. 무역업 27. 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 28. 기타 엔지니어링 서비스업 29. 습식, 방수 공사업 30. 구조물 해체 비계공사업 31. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체		신규 사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-