Alticast Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

알티캐스트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,753		- 매출액
- 부채총계	18,762		- 영업이익	-3,643
- 자본금	14,843		- 당기순이익	-26,803
- 자본총계	26,990		*주당순이익(원)	-927
나. 연결	- 자산총계	50,186		- 매출액
- 부채총계	29,593		- 영업이익	-6,276
- 자본금	14,843		- 당기순이익	-26,509
- 자본총계	20,593		*주당순이익(원)	-899
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 제 25기(2023년) 영업보고 - 제 25기(2023년) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제25기(2023년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (변대규, 신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대규	1960-03	3년	신규선임	- 서울대 제어계측공학 박사(1989) - 건인시스템 (현 휴맥스) 창업 (1989) - 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010) - 포스코 사외이사 (2011~2013) - 휴맥스홀딩스 대표이사(2009~현재) - 네이버 이사회 의장(2017~현재)