Alticast Corporation

AGM Information • Nov 15, 2024

알티캐스트/임시주주총회결과/(2024.11.15)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이준규, 신규선임) → 수정안건으로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (안성호, 신규선임) → 수정안건으로 가결 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정준철, 신규선임) → 수정안건으로 가결 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신두열, 신규선임) → 수정안건으로 가결 제6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김동준, 신규선임) → 수정안건으로 가결 제7호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최범수, 신규선임) → 수정안건으로 가결 제8호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최승현, 신규선임) → 원안 부결 제9호 의안 : 사내이사 선임의 건 (유미란, 신규선임) → 원안 부결 제10호 의안 : 사외이사 선임의 건 (설명환, 신규선임) → 수정안건으로 가결 제11호 의안 : 사외이사 선임의 건 (좌정, 신규선임) → 원안 부결 제12호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김인진, 신규선임) → 수정안건으로 가결 제13호 의안 : 감사 선임의 건 (김광수, 신규선임) → 수정안건으로 가결
2. 주주총회 일자	2024-11-15
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2,3,4,5,6,7,10,12,13호 의안은 2024년 10월 8일 (주)휴맥스, 솔리드트러스트투자조합 제1호 및 티케이조합1호와 체결한 당사 지분 매각에 관한 주식매매계약의 잔금지급이 완료되지않은 관계로 '주식 매매계약 거래 종결 완료를 조건부로 선임'하는 수정안이 제출되어 표결 결과 보통결의 요건을 충족하여 수정안으로 가결되었습니다.
※관련공시	2024-10-31 주주총회소집공고 2024-10-31 주주총회소집결의 2024-10-30 주주총회소집공고 2024-10-30 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준규	1965-04	3	신규선임	- 장안대학교 세무회계과 - 전)자스타 상무이사 - 전)디에이치산업 대표이사 - 전)제주컨트리구락부 총지배인 사장
안성호	1969-03	3	신규선임	- 한양대학교 회계학과 - 전)하이소닉 사장 - 전)다담홀딩스 대표이사
정준철	1962-03	3	신규선임	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 전)팬다마이크로 업무총괄 재무이사 - 전)자인미디어 대표이사
신두열	1984-11	3	신규선임	- 서울대학교 최고위과정 이수 - 전)엠에이인베스트먼트 대표이사 - 전)지티니웰니스 이사
김동준	1983-07	3	신규선임	- 원광대학교 졸업 - 전)cj 제일제당 베트남 주제원 - 전)엠트리월드 사장 - 현)알피지리퍼블릭 IR 팀장
최범수	1975-12	3	신규선임	- 단국대학교 토목공학과 - 현)한-러 브랴트상공회의소 대표 - 현)포랙스홀딩스 대표이사 - 현)포랙스자산운용 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설명환	1976-11	3	신규선임	- 서울대학교대학원 언론정보학과 - 전)웅진코웨이(주) 전략기획팀장	-
김인진	1964-11	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 전)금융감독위원회 제재 심의위원 - 현)대한상사중제원 중재인 - 현)법무법인 대륙아주 금융부분 대표변호사	법무법인대륙아주 금융부문 대표변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광수	1965-01	3	신규선임	상근	- 육군사관학교 졸업 - 국방대학원 졸업 - 전)수도방위사령부 재무관 - 전)육군본부 예산편성과장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	⑦ 비철금속, 합금철수입, 수출 및 판매업 ⑧ 비철금속, 합금철 제조 및 판매 도매업 ⑨ 철강제품의 가공 및 판매 도매업 ⑩ 기타 위 각항에 관한 부대사업 일체		신규 사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-