Alticast Corporation

AGM Information • Mar 29, 2023

알티캐스트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,630		- 매출액
- 부채총계	12,854		- 영업이익	-7,083
- 자본금	14,843		- 당기순이익	-12,843
- 자본총계	53,776		*주당순이익(원)	-382
나. 연결	- 자산총계	69,961		- 매출액
- 부채총계	22,875		- 영업이익	-8,889
- 자본금	14,843		- 당기순이익	-18,135
- 자본총계	47,086		*주당순이익(원)	-556
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 제 24기(2022년) 영업보고 - 제 24기(2022년) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정성민, 신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서정규, 신규 선임) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종혁, 신규 선임) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김성주, 신규 선임) → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정규	1976-10	3년	신규선임	- 한영회계법인 국제세무부 (2001~2005) - ㈜알티캐스트 경영기획팀장 (2014 ~ 2020) - ㈜알티모빌리티 CFO (2020~현재)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성민	1971-02	3년	신규선임	- 서울대학교 경제학(1997) - ㈜LG Caltex 자금팀(1997~2000) - 예금보험공사 청산관리부(2000) - ㈜휴맥스 재무팀장(2001~2012) - ㈜휴맥스 CFO(2014~현재) - ㈜휴맥스홀딩스 CFO(2015~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종혁	1956-04	3년	신규선임	- ㈜제인테크 CEO(2014~2019) - ㈜휴맥스네트웍스 감사(2015~2023)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성주	1970-07	3년	신규선임	비상근	KPMG산동회계법인 팀장(1995~2000) - 서현회계법인 팀장(2000~2001) - 한빛경영컨설팅 대표(2002~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-