ALTIA — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 29, 2020

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Altia Oyj    Pörssitiedote   29.1.2020 klo 10.00

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2020

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25. maaliskuuta
2020. Altian hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Tiina Lencioni,
Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae
valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi jäseniksi valittaisiin
Jukka Leinonen ja Jyrki Mäki-Kala. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jukka Leinonen, DI, syntynyt 1962, Suomen kansalainen. Leinosella on merkittävää
kokemusta menestyksekkäiden ja kasvavien liiketoimintojen johtotehtävistä
telekommunikaatioalalla. Leinonen on tällä hetkellä DNA Oyj:n toimitusjohtaja ja
vastaa Telenor ASA:lla Nordic Cluster -toiminnosta. Leinosen lyhyt esittely ja
valokuva ovat tiedotteen liitteinä. Leinonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön
osakkeenomistajista.

Jyrki Mäki-Kala, kauppatieteen maisteri, Suomen kansalainen. Mäki-Kalalla on
vahva kokemus talous- ja rahoitusjohtajan tehtävistä pörssiyhtiöissä. Mäki-Kala
on tällä hetkellä Neste Oyj:n talousjohtaja (CFO). Mäki-Kalan lyhyt esittely ja
valokuva ovat tiedotteen liitteinä. Mäki-Kala on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön
osakkeenomistajista.

Nykyiset hallituksen jäsenet Kim Henriksson ja Kai Telanne ovat ilmoittaneet,
että he eivät ole käytettävissä uudelleen valittavaksi hallitukseen. Henriksson
on ollut Altian hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta
2015 alkaen. Telanne on ollut Altian hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen ja
hän on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin
hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio
koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

· 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja
· 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
· 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio.
Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa
ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen
tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön
matkustuspolitiikan mukaisesti.

Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi:

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan jäsenet edustavat
Altian kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) edustavat jokaisen vuoden
syyskuun ensimmäisenä pankkipäivänä suurinta määrää Altian kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Altian osakasluettelon
perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että kolme suurinta
osakkeenomistajaa määräytyisivät jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä
pankkipäivänä.

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Kuten 2. lokakuuta 2019 tiedotettiin, koostuu Altian osakkeenomistajien
nimitystoimikunta seuraavista jäsenistä:

· Pekka Hurtola, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto,
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
· Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
· Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Lisäksi Altian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimii
nimitystoimikunnan asiantuntijana.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Pekka Hurtola, Altian nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0295 160 143

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh.
040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja
Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea
modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian keskeiset
vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia
pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina,
Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 357,3 miljoonaa euroa
vuonna 2018, ja yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altian osake on
listattu Nasdaq Helsingissä. www.altiagroup.fi (https://emea01.safelinks.protecti
on.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.altiagroup.fi%2F&data=02%7C01%7Ctua.stenius
-ornhjelm%40altiacorporation.com%7Ccddf2e21a2774148dd3808d68cc5d1e8%7Cc32b30ff587
14a7da29e6f63e6b0ebfd%7C0%7C1%7C636851178605508700&sdata=UMMqQ8GQGKAzd9TWDj8BEQ7B
CzpHRFi2E%2BjDurWqGPQ%3D&reserved=0).

Liitteet: