ALTIA

AGM Information • Mar 19, 2021

Altia Oyj: Altian vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Altia Oyj: Altian vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Altia Oyj Pörssitiedote 19.3.2021 klo 14.00

Altia Oyj: Altian vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja
hallituksen päätökset

Altian varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 19.3.2021.
Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua
kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista
osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista
kokousmenettelyä noudattaen 3.10.2020 voimaan tulleen tilapäisen lainsäädännön
(667/2020) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020
maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 30.3.2021
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuu
kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

· 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja
· 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
· 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio.
Kokouspalkkiona maksetaan Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja
ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai
sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan
mukaisesti.

Päätös koskien hallituksen jäsenten palkkioita koskee Altia Oyj:n hallituksen
toimikautta, joka päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen
täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Leinonen, Tiina Lencioni, Jyrki Mäki
-Kala, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto
-Harsaae valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Sanna Suvanto-Harsaae
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen
täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 päätti Arcus ASA:n
sulautumisesta Altiaan Altian ja Arcuksen hallitusten hyväksymän, 29.9.2020
päivätyn sulautumissuunnitelman mukaisesti, mukaan lukien yhdistyvän yhtiön
hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan.
Ehdollisesti hallitukseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.11.2020 valittujen
hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sulautumisen täytäntöönpanopäivänä ja
päättyy yhdistyneen yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen
tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ylva
Eriksson. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä osingosta

Tilikaudelta 2020 maksettavan osingon lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti uusia Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa hallitukselle annetun valtuutuksen päättää ylimääräisen osingon
maksamisesta.

Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen hyväksymisestä päättämisen yhteydessä,
Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
enintään 0,40 euroa osakkeelta (vastaten yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa),
yhtiön osakkeenomistajille ennen Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen
täytäntöönpanon rekisteröintiä. Tämä ylimääräisen yhtiökokouksen antama
valtuutus oli voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Näin ollen, koska edellä mainittu valtuutus muuten olisi päättynyt varsinaisessa
yhtiökokouksessa, yhtiökokous päätti uusia hallituksen valtuutuksen siten, että
hallitus valtuutetaan päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta samalla
määrällä ja samoin ehdoin kuin 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa myönnetyssä valtuutuksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 2.4.2021 Altian
internetsivuilla osoitteessa:  www.altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Altian hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen ja valitsi tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet seuraavasti:

· Tarkastusvaliokunta: Jyrki Mäki-Kala (puheenjohtaja), Tiina Lencioni,
Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae
· Henkilöstövaliokunta: Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen
ja Jukka Ohtola

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikki hallituksen
jäsenet Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian
Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Thomas Heinonen, lakiasiainjohtaja

Yhteydenotot:

Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.com

Liitteet: