ALTERNATİFBANK A.Ş. — AGM Information 2012

Dec 4, 2012

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	CEM ŞİPAL	GEN. MÜD. YRD.	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04.12.2012 09:06:07
2	SERKAN ERMİŞ	MÜDÜR	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04.12.2012 09:10:21

Adres	Cumhuriyet Cad. No: 22-24 Elmadağ
Telefon	212 - 3156500
Faks	212 - 2257615
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3156500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2257615
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurula Davet Bildirimi

Karar Tarihi	03.12.2012
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	25.12.2012 08:36
Adresi	Cumhuriyet Cad. No:46 Elmadağ/İstanbul
Gündem	1. Açılış; Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin atanmasının onaylanması, 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 01.11.2011 tarih ve 21864 sayılı onay yazısı, T .C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2012 tarih ve 2467 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2012 tarih ve 7720 sayılı izinlerine bağlı kalınarak, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 6, 18, 21 ve 66'ıncı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili karar alınması
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Aralık 2012 Salı günü saat 15:30'da Cumhuriyet Caddesi No : 46 Elmadağ/İstanbul adresinde Banka Genel Müdürlük binasında toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 21.12.2012 Cuma günü akşamına kadar Kaptanpaşa Mahallesi, Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza Kat : 13 No : 73 Şişli /İstanbul adresinde Muhasebe Bölümün'den giriş kartlarını alarak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmasını rica ederiz.

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na şahsen bizzat katılabildikleri gibi vekaleten veya elektronik ortamda şahsen veya vekaleten katılınabilmektedir.

Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya vekilleri Olağanüstü Genel Kurul'a elektronik ortamda katılabilmesi için elektronik imza sertifikasına sahip olunması şarttır.

Ortakların, elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a katılabilmesi için 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektronik sertifikaya sahip olmaları veya bu sertifikaya sahip olan kişilere vekalet vermeleri gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Bankamız'a tevdi etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci maddesinin son fikrası hükümlerince İ.M.K.Borsasında işlem gören nama yazılı hisse senetlerine sahip ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Diğer nama yazılı hisse senetlerine sahip ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.12.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış; Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin atanmasının onaylanması,

3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 01.11.2011 tarih ve 21864 sayılı onay yazısı, T .C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2012 tarih ve 2467 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2012 tarih ve 7720 sayılı izinlerine bağlı kalınarak, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 6, 18, 21 ve 66'ıncı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili karar alınması

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.