Alter Ego Media S.A.

Board/Management Information • Aug 8, 2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALTER EGO MEDIA A.E.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ALTER EGO MEDIA». (ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139359801000)

Σήμερα, την 8^η Αυγούστου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA» (εφεξής η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού, αριθ. 340, όπου και η έδρα αυτής, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. (…) Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

(….)

Στη Συνεδρίαση παρίστανται, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

• 1. Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, Πρόεδρος
• 1. Ευαγγελία Κουτσαυτάκη, Αντιπρόεδρος
• 1. Ιωάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος
• 1. Γεώργιος Δήμας, Μέλος
• 1. Χαράλαμπος Παμπούκης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
• 1. Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Ανεξάρτητο Μέλος

Επίσης, στη συνεδρίαση παρίσταται ο Εταιρικός Γραμματέας, κ. Τάσος Σφυρόερας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: (...) Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

(…)

Σε συνε χεια των ανωτε ρω, το Διοικητικο Συμβου λιο, λαμβα νοντας υπο ψη το α ρθρο 82 του Ν. 4548/2018, το α ρθρο 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020 και το α ρθρο 19 του Καταστατικου της Εταιρει ας, ο πως ισχυ ουν, και ειδικο τερα ο τι:

(…)

Αποφασι ζει ομο φωνα και παμψηφει :

(…)

Β) Συ μφωνα με τις διατα ξεις του Νο μου και του καταστατικου της Εταιρει ας, την ανασυγκρο τηση του Διοικητικου Συμβουλι ου, η θητει α του οποι ου λη γει την 24.10.2029, παρατεινο μενη με χρι την πρω τη τακτικη Γενικη Συνε λευση μετα τη λη ξη της θητει ας του, σε σω μα, ως εξη ς:

• 1. Σπυρίδων Ζαβιτσάνος του Ανδρέα, κάτοικος (…), γεννηθείς (…), κάτοχος (….) Α.Δ.Τ. (…), με Α.Φ.Μ. (…), Δ.Ο.Υ (…), Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου∙
• 2. Ευαγγελία Κουτσαυτάκη του Κωνσταντίνου, κάτοικος (…), γεννηθείσα (…), κάτοχος (…) Α.Δ.Τ. (…), με Α.Φ.Μ. (…), Δ.Ο.Υ. (…), Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• 3. Ιωάννης Βρέντζος του Εμμανουήλ, κάτοικος (…), γεννηθείς (…), κάτοχος (…) Α.Δ.Τ. (…), με Α.Φ.Μ. (…), Δ.Ο.Υ (…), Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• 4. Γεώργιος Δήμας του Αλεξίου, κάτοικος (…), γεννηθείς (…), κάτοχος (…) Α.Δ.Τ. (…), με Α.Φ.Μ. (…), Δ.Ο.Υ (…), Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• 5. Χαράλαμπος Παμπούκης του Πάνου, κάτοικος (…), γεννηθείς (…), κάτοχος (…) Α.Δ.Τ. (…), με Α.Φ.Μ. (…), Δ.Ο.Υ (…), Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
• 6. Ευγενία Παπαθανασοπούλου του Ιωάννη, κάτοικος (…), γεννηθείσα (…), κάτοχος (…), Α.Δ.Τ. (…), με Α.Φ.Μ. (…), Δ.Ο.Υ (…), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Επι σης, το Διοικητικο Συμβου λιο της Εταιρει ας ομο φωνα αποφασι ζει ο πως ο Νομικο ς Συ μβουλος της Εταιρει ας, Aναστα σιος Σφυρο ερας του Σταματι ου, Δικηγο ρος Αθηνω ν (ΑΜΔΣΑ 24511), παραμει νει Εταιρικο ς Γραμματε ας του Διοικητικου Συμβουλι ου.

(…)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού επικυρώθηκε το παρόν πρακτικό λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από όλους τους παριστάμενους και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ευαγγελία Κουτσαυτάκη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωάννης Βρέντζος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Δήμας Χαράλαμπος Παμπούκης

Ευγενία Παπαθανασοπούλου

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Καλλιθέα, Αυθημερόν

Αναστάσιος Σφυρόερας

Εταιρικός Γραμματέας