Alteogen Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

알테오젠/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제18기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	- 배당금 총액(안): 20,003,180,288원 - 1주당 배당금(안): 371원
2호	정관 일부 변경의 건	-
2-1호	개정 상법 반영	-
2-2호	감사위원회 설치 등 관련 정관 정비	-
2-3호	기타 정관 정비	-
3호	사내이사 김항연 선임의 건	-
4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석기 선임의 건	-
4-2호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성곤 선임의 건	-
5호	감사위원회 위원 이상철 선임의 건	-
6호	이사 보수한도 승인의 건	-
7호	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	-
8호	임원퇴직금지급규정 승인의 건	-
9호	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김항연	1965-03	3년	재선임	(現) ㈜알테오젠 부사장, CFO (前) 에이엠지어드바이저스 부사장 (前) Hudson Advisors Korea 전무이사 (前) 공인회계사(KPMG, E&Y 등)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김석기	1976-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 공인회계사(다율회계법인) (前) 공인회계사(안세회계법인, 한울회계법인, 안진회계법인)
류성곤	1961-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 한국거래소 본부장보(상무) (前) ㈜바이오리더스 비상근감사 (前) 린드먼아시아인베스트먼트 사외이사
이상철	1957-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) ㈜알테오젠 사외이사 (前) 생화학분자생물학회(KSBMB) 부회장 (前) 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 (前) 한국연구재단(NRF) 국책연구본부장 (前) 한국생명공학연구원 연구정책부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-