Alteogen Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

알테오젠/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제2-1호 의안: 사내이사 박순재 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최상락 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이정민 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순재	1954-12	3	재선임	Purdue Univ. 생화학 박사 M.I.T Post Doc. ㈜LG생명과학 상무 ㈜한화석유화학/㈜드림파마 상무 ㈜바이넥스 대표이사 (현) ㈜알테오젠 대표이사
최상락	1966-12	3	신규선임	서울대 미생물학 석사 SK 바이오팜 전략팀장 SK 바이오텍 상무 (현) ㈜알테오젠 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정민	1960-06	3	신규선임	상근	서울대 경영학 석사 대우증권 경영지원본부장 한화투자증권 본부장 (현) ㈜알토스바이오로직스 비상근감사