Alteogen Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

알테오젠/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:30
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 3층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인선임보고 2. 부의안건 :       2) 부의안건 제1호 의안: 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인            의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 이사 이승주 선임의 건    제2-2호 의안: 이사 강상우 선임의 건    제2-3호 의안: 기타비상무이사 김양우 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사외이사 최종인 선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사 고인영 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 이병규 선임            의 건)     제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건    제7-1호 의안: 2020년 4월14일 이사회결의를 통해                 부여한 직원 5명의 주식매수선택권                 부여 승인의 건    제7-2호 의안: 2020년 6월11일 이사회결의를 통해                 부여한 미등기임원 1명 주식매수선                 택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승주	1963-08	3	신규선임	(現) ㈜알테오젠 연구소장 (前) ㈜LG화학 바이오센터장      에이프로젠 품질파트장 연세대학교 생화학과 석사
강상우	1966-03	3	신규선임	(現) ㈜알테오젠 CFO (前) 한국투자증권, 씨티은행      삼성전자, 삼성증권 美 Univ. of Michigan MBA 연세대학교 생화학과 학사
김양우	1969-11	3	신규선임	(現) SGPE 본부장 (前) 마이다스 PE 부대표     CJ제일제당 전략기획실     보스톤컨설팅, 삼성물산 美 Univ. of Virginia MBA 서울대학교 경영학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종인	1964-08	3	신규선임	(現) 한밭대학교 산학협력단장, 산학협력교육원장 (前) 대덕벤처협회 연구소장      과학기술자문회의 전문위원 美 리하이(Lehigh) 대학교    Post-Doc 고려대학교 경영학 박사	-
고인영	1956-04	3	신규선임	(現) 강원대 의생명공학과 교수 (前) 춘천바이오산업진흥원 원장 유한양행 중앙연구소 이사 캐나다, 캘거리대학교 분자면역학 박사 서울대 자연대 미생물학과 학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병규	1966-11	3	신규선임	상근	(前) 하나은행 기업금융지점장 고려대학교 경영대학원 MBA

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-