Alteogen Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

알테오젠/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1628번길 62, 알테오젠 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 :    제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건    제2호 의안: 상근이사 2명 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 정혜신 재선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 박문환 재선임의 건    제3호 의안: 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 비상금감사 이정민 선임의 건  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원)      제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)    제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건   제6-1호 의안: 2019년 4월30일 이사회결의를 통해    부여한 직원 4명 7,000주 부여의 건   제6-2호 의안: 2019년 8월5일 이사회결의를 통해     부여한 미등기임원 2명65,000주 부여의 건   제6-3호 의안: 임직원 17명 35,000주 부여의 건      승인
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정혜신	1957-08	3	재선임	Purdue Univ. 생화학 박사 LG생명과학 (현)한남대학교 생명공학과 교수
박문환	1960-07	3	재선임	LG화학/회장실/구조조정본부 KTIC 인베스트먼트 (주)이노폴리스파트너스 BNH인베스트먼트

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정민	1960-06	3	신규선임	비상근	대우증권 재무담당 KDB산은금융지주 리스크관리실장 믿음자산운용 대표 대우증권 경영지원본부장 한화투자증권 리스크관리실장