Alteogen Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

알테오젠/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1628번길 62, 알테오젠 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고,외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고   2. 부의안건 :  제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 이사회결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건    제6호 의안 : 정관개정(안)승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순재	1954-12	3년	재선임	Purdue Univ. 생화학 박사 M.I.T Post Doc. ㈜LG생명과학 상무이사 ㈜한화석유화학/㈜드림파마 상무이사 ㈜바이넥스 대표이사