Altek — Board/Management Information 2014

Jun 19, 2014

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本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/19	發言時間	15:33:48
發言人	蘇建東	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5784567
主旨	公告本公司103年股東常會解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/19
說明	1.股東會決議日:103/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：夏汝文 (2)董 事：洪嘉聰 (3)董 事：曄昌國際有限公司代表人：石勝德 (4)董 事：林捷昇 (5)獨立董事：黃錦煌 (6)獨立董事：陸唐基明 3.許可從事競業行為之項目: (1)董 事：夏汝文 能晶科技(股)公司董事長 俊端科技(股)公司董事 今華光學(蘇州)有限公司董事 鳳凰光學(上海)有限公司董事 Guangdong Kingding optical machine Co.,Ltd.董事 中揚特別機會創業投資(股)公司監察人 (2)董 事：洪嘉聰 聯華電子(股)公司董事長兼策略長 宏誠創業投資(股)公司董事長 弘鼎創業投資(股)公司董事長 聯電新投資事業(股)公司董事長 聯相光電(股)公司董事長 晶元光電(股)公司董事 兆遠科技(股)公司董事 (3)董 事：曄昌國際有限公司代表人：石勝德 今華光學(蘇州)有限公司董事 鳳凰光學(上海)有限公司監察人 (4)董 事：林捷昇 能晶科技(股)公司董事 (5)獨立董事：黃錦煌 聚碩科技(股)公司副董事長 璨圓光電(股)公司獨立董事 曜越科技(股)公司獨立董事 旭曜科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：陸唐基明 台灣高速鐵路(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:同第七屆董事會任期(103/06/19~106/06/18) 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：夏汝文 (2)董事：曄昌國際有限公司代表人：石勝德 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)夏汝文董事 今華光學(蘇州)有限公司董事 鳳凰光學(上海)有限公司董事 Guangdong Kingding optical machine Co.,Ltd.董事 (2)石勝德董事 今華光學(蘇州)有限公司董事 鳳凰光學(上海)有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)今華光學(蘇州)有限公司：中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區港浪路1號 (2)鳳凰光學(上海)有限公司：中國上海市嘉定區工業開發北區勝辛北路2199號 (3)Guangdong Kingding optical machine Co.,Ltd.：中國廣東省中山市火炬 開發區勤業路2號D棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)今華光學(蘇州)有限公司：數位相機及手機等相機鏡頭及其關鍵零組件之研發 及生產。 (2)鳳凰光學(上海)有限公司：數位相機及手機等相機鏡頭及其關鍵零組件之研發 及生產。 (3)Guangdong Kingding optical machine Co.,Ltd.：光學元件、光學鏡頭之研發 及生產。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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