Altek — AGM Information 2018

Apr 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	3	發言日期	107/04/23	發言時間	17:07:29
發言人	梁敏芳	發言人職稱	副總經理暨財務長	發言人電話	03-5784567
主旨	本公司董事會決議召集民國107年股東常會(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/23
說明	1.董事會決議日期:107/04/23 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會 二樓203會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (1).民國106年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 (4).本公司與全資子公司能晶科技(股)公司進行簡易合併報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).民國106年度營業報告書及財務報表案。 (2).民國106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).發行限制員工權利新股案。 (2).辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。(新增討論案) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.