`股票代號：` 3059

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`華晶科技股份有限公司`

一
○六年股東常會
議事手冊

開會日期：中華民國一○六年六月十六日 ( 星期五 ) 上午九時正

開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號 ( 科學園區同業公會二樓 203 會議室 ) 議事手冊電子檔查閱網址：公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw)

`目錄`

`壹、開會程序`………………………………………………………………	1
`貳、會議議程`………………………………………………….……………	2
`報告事項`………………………………………………….……………	3
`承認事項`……………………………………….………………………	5
`討論及選舉事項`…………………………………….…………………	7
`臨時動議`………………………………………………….……………	10
`参、附件`
`一、`105`年度營業報告書`…………………………………………….....	11
`二、`105`年度監察人查核報告書`………………………….…………….	12
`三、會計師查核報告及`105`年度財務報表`……………………………	13
`四、「公司章程」修訂條文對照表`……………………………………	32
`五、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表`…………………	35
`六、「資金貸與及背書保證作業程序」修訂條文對照表`……………	40
`七、「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表`…………………….	41
`八、董事、監察人持股情形`…………………………………………….	44
`肆、附錄`
`一、公司章程`………………………………………….…..………….....	45
`二、股東會議事規則`…………………………………..……….…...….	50
`三、董事及監察人選舉辦法`……………………………………….…..	52
`四、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資`
`訊`……………………………………………………….…………...	54

`壹、開會程序`

`華晶科技股份有限公司`

`一 ○六年股東常會開會程序`

一、
宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項

四、承認事項

五、討論及選舉事項

六、臨時動議

七、散會

`貳、會議議程`

`華晶科技股份有限公司`

`一 ○六年股東常會議程`

時間：中華民國一○六年六月十六日 ( 星期五 ) 上午九時正

地點：新竹科學工業園區展業一路二號 ( 科學園區同業公會二樓 203 會議室 )

議程：

一、宣布開會 ( 報告出席股東代表股數 )

二、主席致詞

三、報告事項

一 ( ) 105 年度營業報告。

( 二 ) 105 年度監察人查核報告。

( 三 ) 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。

( 四 ) 105 年私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。

四、承認事項

一 ( ) 105 年度營業報告書及財務報表案。

( 二 ) 105 年度盈餘分派案。

五、討論及選舉事項

一 ( ) 修訂本公司「公司章程」案。

( 二 ) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

( 三 ) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

( 四 ) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

( 五 ) 全面改選第八屆董事。

( 六 ) 解除新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

`報告事項`

`一第案`

案由： 105 年度營業報告，敬請公鑒。
說明： 105 年度營業報告請詳附件一 ( 請參閱本手冊第 11 頁 ) 。

`第二案`

案由： 105 年度監察人查核報告，敬請公鑒。
說明：監察人查核報告書請詳附件二 ( 請參閱本手冊第 12 頁 ) 。

`第三案`

案由： 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派報告，敬請公鑒。
說明：
一、依本公司章程第二十五條規定，本公司應以當年度獲利狀況之 10%~20% 分派員工酬勞及當年度獲利狀況不高於 2% 分派董監酬勞。
二、擬以當年度獲利狀況之 15% 提列員工酬勞，金額為新台幣 13,383,318 元；以當年度獲利狀況之 2% 提列董監事酬勞，金額為新台幣 1,784,442 元，上列金額皆與 105 年度估列數相同，全數以現金發放。

第四案

案由： 105 年私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告，敬請公鑒。
說明：
一、本公司於 105 年 6 月 17 日股東常會依證券交易法第 43 條之 6 之規定決議通過於不超過 70,000,000 股之額度內辦理私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案，於股東會決議之日起一年內一次或以搭配方式一次或分次辦理。
二、本公司尚未發行任何上述私募普通股、私募國內或海外轉換公司債，且該私募案將於 106 年 6 月 16 日期間屆滿，本公司已於 106 年 5 月 5 日董事會通過於剩餘期限內不繼續辦理私募有價證券事宜。

`承認事項`

`一第案`

`【董事會提】`

案由： 105 年度營業報告書及財務報表，提請承認。
說明：
一、本公司 105 年度財務報表 ( 含合併財務報表 ) ，業經資誠聯合會計師事務所李典易及林玉寬兩位會計師查核簽證完竣，並出具查核報告在案，上述表冊併同營業報告書業經第七屆第十六次董事會決議通過並送交監察人查核完成。
二、 105 年度營業報告書請詳附件一 ( 請參閱本手冊第 11 頁 ) ；會計師查核報告暨 105 年度財務報表請詳附件三 ( 請參閱本手冊第 13 ～ 31 頁 ) 。
決議：

【董事會提】

第二案

案由： 105 年度盈餘分配，提請承認。
說明：
一、依公司法及本公司章程規定，擬具 105 年度盈餘分配表如下 :

單位 : 新台幣元

		`單位`:`新台幣元`
`項目`		`金額`
`期初未分配盈餘` `加：當年度確定福利計劃精算利益` `加：`105`年度稅後純益` `減：提列`10%`法定盈餘公積` `本期可供分配盈餘餘額` `分派項目：` `普通股現金紅利`(`每股`0.8`元`) `期末未分配盈餘`		2,885,778,760 6,512,749 53,800,029 (5,380,003)
		2,940,711,535
		(215,595,882)
		2,725,115,653
`註一：上述股東每股現金股利係依本公司截至民國`106`年`3`月`16`日有` `權參與分派股數`269,494,852`股為計算基準，現金股利分配未滿` `一元之畸零數額，將帳列本公司其他收入。` `註二：盈餘分配原則採先分配`105`年度盈餘，不足部分，則依過去盈` `餘產生之年度，採後進先出之順序分配之。`

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董事長：經理人：會計主管：

二、依董事會決議授權董事長於 106 年股東常會通過本盈餘分派案後，訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜，嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股數，致影響股東每股配發率時，亦授權董事長全權處理相關事宜。

`決議：`

`討論及選舉事項`

`一第案`

【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」，謹請公決。
說明：為配合法令設置「審計委員會」，擬修訂本公司章程部分條文，修訂條文對照表詳附件四 ( 請參閱本手冊第第 32 ～ 34 頁 ) 。
決議：

第二案【董事會提】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹請公決。
說明：為配合法令設置「審計委員會」及法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表請詳附件五 ( 請參閱本手冊第 35 ～ 39 頁 ) 。
決議：

`第三案`

【董事會提】

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，謹請公決。
說明：為配合法令設置「審計委員會」，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，修訂條文對照表請詳附件六 ( 請參閱本手冊第 40 頁 ) 。
決議：

第四案【董事會提】

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，謹請公決。
說明：為配合法令設置「審計委員會」，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並將辦法名稱修改為「董事選舉辦法」，修訂條文對照表詳附件七 ( 請參閱本手冊第 41 ～ 43 頁 ) 。

`決議：`

第五案

`【董事會提】`

案由：全面改選第八屆董事，謹請選舉。
說明：
一、本公司第七屆董事及監察人係於民國 103 年 6 月 19 日股東常會選任，任期原至 106 年 6 月 18 日屆滿，因本年度股東常會提前至 106 年 6 月 16 日召開，依公司法第 199 條之 1 及第 227 條規定，擬提前全面改選第八屆董事 ( 含獨立董事 ) ，第七屆任期提前至第八屆就任時 (106 年 6 月 16 日 ) 解任。
二、本公司擬依證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會由全體三位獨立董事組成，並替代監察人職責，依法將不再設置監察人。
~
三、依本公司章程第十五條規定，本公司設董事七九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。前項董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。本公司第七屆第十六次董事會決議通過第八屆選任董事名額為七名 ( 含獨立董事三名 ) ，自 106 年 6 月 16 日股東會後立即就任，任期至 109 年 6 月 15 日止，任期三年。
四、本公司獨立董事採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司第七屆第十七次董事會審核通過，其學歷、經歷及持有本公司股數等資料如下表所列：

`姓` `名`	`學` `歷`	`經` `歷`	106`年`4`月`18`日` `止持有本公司` `股數`
`謝英芝`	`美國達拉斯大學` `企管碩士`	`台證證券香港有限公司` `董事總經理` `永豐金證券`(`股`)`公司` `副總經理`	0`股`
`胡慶建`	`美國加州大學機械系` `材料所碩士`	`鈺創科技`(`股`)`公司` `資深副總經理` `華新麗華`(`股`)`公司`LED `事業部總經理`	0`股`
MORI SHOREI	`東京大學工學部` `電氣工學科研究員`	`日本富士膠片株式會社` `執行董事`	0`股`

選舉結果：

第六案

【董事會提】

案由：解除新任董事競業禁止之限制，謹請公決。
說明：
一、依公司法第 209 條，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、本公司於 106 年股東常會所選出之新任董事 ( 含獨立董事 ) 及其代表人，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會依公司法第 209 條之規定同意自該董事就任起解除該董事競業禁止之限制；新任董事請求股東會解除競業禁止限制之範圍，於股東會討論本案時補充說明之。
決議：

`臨時動議`

`散會`

参、附件

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附件二

`監察人查核報告書`

本公司一百零五年度財務報表（含合併財務報表）業經資誠聯合
會計師事務所李典易、林玉寬會計師查核簽證竣事，認為足以允當表達
本公司之財務狀況、經營成果及現金流量；董事會造送上開財務報表連
同營業報告書及盈餘分派案，業經本監察人查核完竣，認為尚無不合，
爰依公司法第二百十九條之規定報告如上，謹報請 鑒核。

此致

華晶科技股份有限公司一百零六年股東常會

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監察人：劉博進

中華民國一○六年三月二十七日

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附件四

`華晶科技股份有限公司公司章程修訂條文對照表`

`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
`第四章` `董事、審計委員會及經理人`	`第四章` `董事、監察人及經理人`	`設置審計委員` `會替代監察人`
`第十五條` `本公司設董事七`~`九人，任期三` `年，由股東會就有行為能力之人` `選任之，連選得連任。前項董事` `名額中，獨立董事不得少於三` `人，且不得少於董事席次五分之` `一，其選任採候選人提名制度。` `本公司非獨立董事與獨立董事` `一併進行選舉，並分別計算當選` `名額。` `本公司依證券交易法第十四條` `之四之規定設置審計委員會，由` `全體獨立董事組成。` `全體董事合計持股比例，依主管` `機關頒布之「公開發行公司董` `事、監察人股權成數及查核實施` `規則」之規定辦理。`	`第十五條` `本公司設董事七`~`九人，監察人` `三人，任期三年，由股東會就有` `行為能力之人選任之，連選得連` `任。前項董事名額中，獨立董事` `不得少於二人，且不得少於董事` `席次五分之一，其選任採候選人` `提名制度。本公司非獨立董事與` `獨立董事一併進行選舉，並分別` `計算當選名額。` `全體董事及監察人合計持股比` `例，依主管機關頒布之「公開發` `行公司董事、監察人股權成數及` `查核實施規則」之規定辦理。` `本公司如依法設置審計委員會` `替代監察人時，於審計委員會任` `期內，本章程關於監察人之規定` `暫停適用。` `審計委員會由全體獨立董事組` `成。`	`配合證券交易` `法第十四條之` `四規定設置審` `計委員會並刪` `除監察人相關` `規定`
`第二十條` `本公司審計委員會之組成、職權` `事項、議事規則及其他應遵行事` `項，悉依法令及證券主管機關之` `相關規定辦理。`	`第二十條` `監察人之職權如左：` `一、查核公司財務狀況。` `二、查核公司帳目表冊及文件。` `三、公司業務情形之查詢。` `四、審核預算及決算。` `五、盈餘分配或虧損撥補議案之` `查核。` `六、其他依公司法賦與之職權。`	`配合第十五條` `修訂`
`第廿一條` `本公司董事之報酬，不論營業盈` `虧，授權董事會依其對本公司營` `運參與之程度及貢獻之價值，依`	`第廿一條` `本公司董事及監察人之報酬，不` `論營業盈虧，授權董事會依其對` `本公司營運參與之程度及貢獻`	`配合第十五條` `修訂`

`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
`業界慣例通常水準議定之。董事` `會得決議依業界慣例通常水準` `酌給董事車馬費及購買董事責` `任保險。`	`之價值，依業界慣例通常水準議` `定之。董事會得決議依業界慣例` `通常水準酌給董監車馬費及購` `買董監責任保險。`
`第廿四條` `本公司應根據公司法第二二八` `條之規定，於每會計年度終了，` `由董事會造具下列各項表冊，於` `股東常會開會三十日前交由審` `計委員會查核並出具報告書` `後，提交股東常會請求承認之，` `如證交法或其他法令另有規定` `者，依其規定。` `一、營業報告書。` `二、財務報表。` `三、盈餘分派或虧損撥補之議` `案。`	`第廿四條` `本公司應根據公司法第二二八` `條之規定，於每會計年度終了，` `由董事會造具下列各項表冊，於` `股東常會開會三十日前交監察` `人查核，並由監察人出具報告書` `提交股東常會請求承認之。` `一、營業報告書。` `二、財務報表。` `三、盈餘分派或虧損撥補之議` `案。`	`配合第十五條` `修訂`
`第廿五條` `本公司應以當年度獲利狀況之` `百分之十至百分之二十，分派` `員工酬勞及以當年度獲利狀況` `不高於百分之二分派董事酬` `勞。但公司尚有累積虧損時，` `應予彌補。員工酬勞得以股票` `或現金為之，且發給股票或現` `金之對象，得包含本公司持股` `超過百分之五十之從屬公司之` `員工。` `第一項所稱之當年度獲利狀況` `係指當年度稅前利益扣除分派` `員工酬勞及董事酬勞前之利` `益。員工酬勞及董事酬勞之分派` `應由董事會以董事三分之二以` `上之出席及出席董事過半數同` `意之決議行之，並報告股東會。` `本公司審計委員會設置前，監察` `人酬勞併同董事酬勞，以當年度` `獲利之不高於百分之二分派，並` `准用本條之規定。`	`第廿五條` `本公司應以當年度獲利狀況之` `百分之十至百分之二十，分派` `員工酬勞及以當年度獲利狀況` `不高於百分之二分派董事監察` `人酬勞。但公司尚有累積虧損` `時，應予彌補。員工酬勞得以` `股票或現金為之，且發給股票` `或現金之對象，得包含本公司` `持股超過百分之五十之從屬公` `司之員工。` `第一項所稱之當年度獲利狀況` `係指當年度稅前利益扣除分派` `員工酬勞及董事監察人酬勞前` `之利益。員工酬勞及董事監察人` `酬勞之分派應由董事會以董事` `三分之二以上之出席及出席董` `事過半數同意之決議行之，並報` `告股東會。`	`配合第十五條` `修訂`
`第卅二條` `本章程由發起人會議經全體發` `起人同意於民國八十五年十二` `月二十日訂立。`	`第卅二條` `本章程由發起人會議經全體發` `起人同意於民國八十五年十二` `月二十日訂立。`	`增訂本次修正` `日期`

`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
`第一次修正`~`第十七次修` `正`…(`略`)`。` `第十八次修正於民國一百零五` `年六月十七日。` `第十九次修正於民國一百零六` `年六月十六日。`	`第一次修正`~`第十七次修` `正`…(`略`)`。` `第十八次修正於民國一百零五` `年六月十七日。`

附件五

`華晶科技股份有限公司取得或處分資產處理程序修訂條文對照表`

`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
`第三條` `名詞定義` `一、略。` `二、依法律合併、分割、收購或` `股份受讓而取得或處分之` `資產：指依企業併購法、金` `融控股公司法、金融機構合` `併法或其他法律進行合` `併、分割或收購而取得或處` `分之資產，或依公司法第一` `百五十六條第八項規定發` `行新股受讓他公司股份（以` `下簡稱股份受讓）者。` `三`~`九、略。`	`第三條` `名詞定義` `一、略。` `二、依法律合併、分割、收購或` `股份受讓而取得或處分之資` `產：指依企業併購法、金融` `控股公司法、金融機構合併` `法或其他法律進行合併、分` `割或收購而取得或處分之資` `產，或依公司法第一百五十` `六條第六項規定發行新股受` `讓他公司股份（以下簡稱股` `份受讓）者。` `三`~`九、略。`	`配合法令修訂`
`第五條` `取得或處分有價證券之處理程` `序` `一、評估程序` (`一`)`本公司有價證券之購買、保` `管與出售，悉依本公司內部` `控制制度投資循環、相關作` `業辦法及本處理程序規定` `辦理，應由經辦單位先進行` `可行性評估後方得為之。` (`二`)`本公司取得或處分有價證` `券，應於事實發生日前取具` `標的公司最近期經會計師` `查核簽證或核閱之財務報` `表作為評估交易價格之參` `考。` `二、作業程序` (`一`)`本公司有價證券投資，除取` `得或處分公債、金融債券、` `商業本票、銀行承兌匯票、` `附買回或賣回條件之債券` `及貨幣市場基金由核決主` `管核准外，其取得或處分金`	`第五條` `取得或處分有價證券之處理程` `序` `一、評估程序` (`一`)`本公司長、短期有價證券之` `購買、保管與出售，悉依本` `公司內部控制制度投資循` `環、長短期股權投資作業辦` `法及本處理程序規定辦` `理，應由經辦單位先進行可` `行性評估後方得為之。` (`二`)`本公司取得或處分有價證` `券，應於事實發生日前取具` `標的公司最近期經會計師` `查核簽證或核閱之財務報` `表作為評估交易價格之參` `考。` `二、作業程序` (`一`)`本公司有價證券投資，除取` `得或處分公債、金融債券、` `商業本票、銀行承兌匯票、` `附買回或賣回條件之債券` `及債券型基金由核決主管` `核准外，其取得或處分金額`	`配合法令修訂` `文字`

`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
`額在新台幣伍仟萬元以下` `者，應呈請總經理核准，超` `過新台幣伍仟萬元而在新` `台幣壹億元以下者，應呈請` `董事長核准，超過新台幣壹` `億元者，應提報董事會通過` `後方可執行。`	`在新台幣伍仟萬元以下` `者，應呈請總經理核准，超` `過新台幣伍仟萬元而在新` `台幣壹億元以下者，應呈請` `董事長核准，超過新台幣壹` `億元者，應提報董事會通過` `後方可執行。`
`第六條` `取得或處分不動產及設備之處` `理程序` `一、略。` `二、`(`一`)~(`五`)`略。` (`六`)`取得或處分不動產或設` `備，除與政府機關交易、自` `地委建、租地委建，或取` `得、處分供營業使用之設備` `外，交易金額達公司實收資` `本額百分之二十或新臺幣` `三億元以上者，應於事實發` `生日前取得專業估價者出` `具之估價報告（估價報告應` `行記載事項依主管機關規` `定辦理），並符合下列規` `定：`~`餘略。`	`第六條` `取得或處分不動產及設備之處` `理程序` `一、` `略。` `二、`(`一`)~(`五`)`略。` (`六`)`取得或處分不動產或設` `備，除與政府機構交易、自` `地委建、租地委建，或取` `得、處分供營業使用之設備` `外，交易金額達公司實收資` `本額百分之二十或新臺幣` `三億元以上者，應於事實發` `生日前取得專業估價者出` `具之估價報告（估價報告應` `行記載事項依主管機關規` `定辦理），並符合下列規` `定：`~`餘略。`	`配合法令修訂` `文字`
`第七條` `關係人交易之處理程序` `一、本公司與關係人取得或處` `分資產，除應依第五條、第` `六條及第八條之處理程序` `辦理外，尚應依以下規定辦` `理相關決議程序及評估交` `易條件合理性等事項外，交` `易金額達公司總資產百分` `之十以上者，亦應依第五` `條、第六條及第八條之規定` `取得專業估價者出具之估` `價報告或會計師意見。另外` `在判斷交易對象是否為關` `係人時，除注意其法律形式` `外，並應考慮實質關係。` `二、作業程序` (`一`)`本公司向關係人取得或處` `分不動產，或與關係人取得`	`第七條` `關係人交易之處理程序` `一、本公司與關係人取得或處` `分資產，除應依第六條之處` `理程序辦理外，尚應依以下` `規定辦理相關決議程序及` `評估交易條件合理性等事` `項外，交易金額達公司總資` `產百分之十以上者，亦應依` `第六條規定取得專業估價` `者出具之估價報告或會計` `師意見。另外在判斷交易對` `象是否為關係人時，除注意` `其法律形式外，並應考慮實` `質關係。` `二、作業程序` (`一`)`本公司向關係人取得或處` `分不動產，或與關係人取得`	`配合法令修訂` `文字及增加參` `照條文`

		`修訂後`	`修訂前`	`修訂前`	`修訂原因`
		`或處分不動產外之其他資` `產且交易金額達公司實收` `資本額百分之二十、總資產` `百分之十或新臺幣三億元` `以上者，除買賣公債、附買` `回、賣回條件之債券、申購` `或買回國內證券投資信託` `事業發行之貨幣市場基金` `外，應將下列資料，提交董` `事會通過及監察人承認` `後，始得簽訂交易契約及支` `付款項：` 1.~9.`略。`	`或處分不動產外之其他資` `產且交易金額達公司實收` `資本額百分之二十、總資產` `百分之十或新臺幣三億元` `以上者，除買賣公債、附買` `回、賣回條件之債券、申購` `或贖回國內貨幣市場基金` `外，應將下列資料，提交董` `事會通過及監察人承認` `後，始得簽訂交易契約及支` `付款項：` 1.~9.`略。`
`第八條` `取得或處分會員證或無形資產` `之處理程序` `一、略。` `二、`(`一`)~(`三`)`略。` (`四`)`本公司取得或處分會員證或` `無形資產之交易金額達公司` `實收資本額百分之二十或新` `臺幣三億元以上者，除與政` `府機關交易外，應於事實發` `生日前洽請會計師就交易價` `格之合理性表示意見，會計` `師並應依會計研究發展基金` `會所發布之審計準則公報第` `二十號規定辦理。` (`五`)`略。`			`第八條` `取得或處分會員證或無形資產` `之處理程序` `一、略。` `二、`(`一`)~(`三`)`略。` (`四`)`本公司取得或處分會員證` `或無形資產之交易金額達` `公司實收資本額百分之二` `十或新臺幣三億元以上` `者，除與政府機構交易外，` `應於事實發生日前洽請會` `計師就交易價格之合理性` `表示意見，會計師並應依會` `計研究發展基金會所發布` `之審計準則公報第二十號` `規定辦理。` (`五`)`略。`		`配合法令修訂` `文字`
	`第十條` `本公司及各子公司投資非供營` `業使用之不動產與有價證券之` `限額` `一、本公司及各子公司非供營` `業使用之不動產投資以不` `超過本公司最近期財務報` `告淨值及長期負債之合計` `數`25%`為限。` `二、本公司及各子公司有價證` `券投資之總額及個別有價` `證券投資之總額，分別以不` `超過本公司最近期財務報`			`第十條` `投資額度` `一、本公司投資個別短期有價` `證券`(`扣除公債、金融債` `券、商業本票、銀行承` `兌` `匯票、附買回或賣回條件之` `債券及債券型基金`)`、會員` `證及無形資產之投資總額` `以不超過本公司最近期財` `務報表淨值`10%`為限，其` `總投資之投資總額以不超` `過本公司最近期財務報表` `淨值`20%`為限。`	`依準則應記載` `公司及各子公` `司取得非供營` `業使用之不動` `產與有價證券` `之限額，及實際` `作業需要修訂`
				`一、`
	`一、` `二、`

	`修訂後`		`修訂前`	`修訂原因`
	`告淨值及長期負債之合計` `數之`100%`及`50%`為限。有` `價證券投資總額之計算以` `原始投資成本為計算基礎。`	`二、` `三、`	`本公司投資長期有價證券` `之投資總額以不超過本公` `司最近期財務報表淨值及` `長期負債之合計數`100%`為` `限。` `本公司購買非供營業使用` `之不動產投資總額以不超` `過新台幣伍仟萬元為限。`
`第十二條` `辦理合併、分割、收購或股份受` `讓之處理程序` `一、略。` `二、`(`一`)1~4`略。` 5.`參與合併、分割、收購` `或股份受讓之公司有` `非屬上市或股票在證` `券商營業處所買賣之` `公司者，本公司應與其` `簽訂協議，並依本條第` `二項第一款第三目及` `第四目規定辦理。` (`二`)~(`六`)`略。`		`第十二條` `辦理合併、分割、收購或股份受` `讓之處理程序` `一、略。` `二、`(`一`)1~4`略。` 5.`參與合併、分割、收購` `或股份受讓之公司有非` `屬上市或股票在證券商` `營業處所買賣之公司` `者，本公司應與其簽訂` `協議，並依本條第二項` `第三款及第四款規定辦` `理。` (`二`)~(`六`)`略。`		`修訂參照條文`
`第十四條` `公告申報` `一、` `本公司取得或處分資產，` `有下列情形者，應按性質` `依規定格式，於事實發生` `之即日起算二日內將相關` `資訊於主管機關指定之資` `訊申報網站辦理公告申` `報：` (`一`)`向關係人取得不動產或處` `分不動產，或與關係人為取` `得或處分不動產外之其他` `資產且交易金額達公司實` `收資本額百分之二十、總資` `產百分之十或新臺幣三億` `元以上。但買賣公債、附買` `回、賣回條件之債券、申購` `或買回國內證券投資信託` `事業發行之貨幣市場基` `金，不在此限。` (`二`)~(`三`)`略。`		`第十四條` `公告申報` `一、` `本公司取得或處分資產，` `有下列情形者，應按性質` `依規定格式，於事實發生` `之即日起算二日內將相關` `資訊於主管機關指定之資` `訊申報網站辦理公告申` `報：` (`一`)`向關係人取得不動產或處` `分不動產，或與關係人為取` `得或處分不動產外之其他資` `產且交易金額達公司實收資` `本額百分之二十、總資產百` `分之十或新臺幣三億元以` `上。但買賣公債、附買回、` `賣回條件之債券、申購或贖` `回國內貨幣市場基金，不在` `此限。` (`二`)~(`三`)`略。`		`配合法令修訂` `文字`

	`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
	(`四`)`除前三款以外之資產交` `易、金融機構處分債權或從` `事大陸地區投資，其交易金` `額達本公司實收資本額百` `分之二十或新臺幣三億元` `以上者。但下列情形不在此` `限：` 1.`買賣公債。` 2.`買賣附買回、賣回條件之` `債券、申購或買回國內` `證券投資信託事業發行` `之貨幣市場基金。` 3.~4.`略。`	(`四`)`除前三款以外之資產交` `易、金融機構處分債權或從` `事大陸地區投資，其交易金` `額達本公司實收資本額百` `分之二十或新臺幣三億元` `以上者。但下列情形不在此` `限：` 1.`買賣公債。` 2.`買賣附買回、賣回條件之` `債券、申購或贖回國內` `貨幣市場基金。` 3.~4.`略。`
	`第十六條` `實施` `本作業程序經董事會通過後，送` `各監察人並提報股東會同意，如` `有董事表示異議且有紀錄或書` `面聲明者，應將其異議併送各監` `察人及提報股東會討論，修正時` `亦同。提報董事會討論時，應充` `分考量各獨立董事之意見，獨立` `董事如有反對意見或保留意` `見，應於董事會議事錄載明。提` `報股東會同意後，應將本作業程` `序輸入主管機關指定之資訊申` `報網站。` `本公司設置審計委員會替代監` `察人時，本程序有關監察人規定` `停止適用，由審計委員會及`/`或` `其獨立董事成員依相關法令規` `定行使職權。` `第一次修訂`~`第五次修訂`..(`略`)`。` `第六次修訂於中華民國一○五` `年六月十七日。` `第七次修訂於中華民國一○六` `年六月十六日。`	`第十六條` `實施` `本作業程序經董事會通過後，送` `各監察人並提報股東會同意，如` `有董事表示異議且有紀錄或書` `面聲明者，應將其異議併送各監` `察人及提報股東會討論，修正時` `亦同。提報董事會討論時，應充` `分考量各獨立董事之意見，獨立` `董事如有反對意見或保留意` `見，應於董事會議事錄載明。提` `報股東會同意後，應將本作業程` `序輸入主管機關指定之資訊申` `報網站。` `第一次修訂`~`第五次修訂`..(`略`)`。` `第六次修訂於中華民國一○五` `年六月十七日。`	`配合證券交易` `法第十四條之` `四規定設置審` `計委員會及增` `訂本次修訂日` `期`

附件六

`華晶科技股份有限公司`

`資金貸與及背書保證作業程序修訂條文對照表`

	`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
	`第一條` `目的及依據` `為使本公司資金貸與及背書保` `證事項之作業有所遵循，依證券` `交易法第三十六條之一及主管` `機關相關規定修訂。` `本公司財務報告以國際財務報` `導準則編製時，本程序所稱之淨` `值，係指證券發行人財務報告編` `製準則規定之資產負債表歸屬` `於母公司業主之權益。` `本公司設置審計委員會替代監` `察人時，本程序有關監察人規定` `停止適用，由審計委員會及`/`或` `其獨立董事成員依相關法令規` `定行使職權。`	`第一條` `目的及依據` `為使本公司資金貸與及背書保` `證事項之作業有所遵循，依證券` `交易法第三十六條之一及主管` `機關相關規定修訂。` `本公司財務報告以國際財務報` `導準則編製時，本程序所稱之淨` `值，係指證券發行人財務報告編` `製準則規定之資產負債表歸屬` `於母公司業主之權益。`	`配合證券交易` `法第十四條之` `四規定設置審` `計委員會`
	`第十一條` `本作業程序經董事會通過後，送` `各監察人並提報股東會同意，如` `有董事表示異議且有紀錄或書` `面聲明者，應將其異議併送各監` `察人及提報股東會討論，修正時` `亦同。提報董事會討論時，應充` `分考量各獨立董事之意見，並將` `其同意或反對之明確意見及反` `對之理由列入董事會紀錄。` `第一次修訂~第五次修` `訂..(略)。` `第六次修訂於中華民國一○四` `年六月二日。` `第七次修訂於中華民國一○六` `年六月十六日。`	`第十一條` `本作業程序經董事會通過後，送` `各監察人並提報股東會同意，如` `有董事表示異議且有紀錄或書` `面聲明者，應將其異議併送各監` `察人及提報股東會討論，修正時` `亦同。提報董事會討論時，應充` `分考量各獨立董事之意見，並將` `其同意或反對之明確意見及反` `對之理由列入董事會紀錄。` `第一次修訂~第五次修` `訂..(略)。` `第六次修訂於中華民國一○四` `年六月二日。`	`增訂本次修訂` `日期`

附件七

`華晶科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法條文修訂對照表`

`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
`辦法名稱` `董事選舉辦法`	`辦法名稱` `董事及監察人選舉辦法`	`配合證券交易` `法第十四條之` `四規定設置審` `計委員會替代` `監察人，及實` `際作業修訂`
`第一條` `本公司董事之選舉，悉依本辦` `法之規定辦理。`	`第一條` `本公司董事及監察人之選舉，` `悉依本辦法之規定辦理。`
`第二條` `本公司董事之選舉於股東會行` `之。`	`第二條` `本公司董事及監察人之選舉於` `股東會行之。`
`第三條` `凡有行為能力之人，均得依本` `辦法之規定被選為本公司董` `事。本公司依公司章程設獨立` `董事時，獨立董事應採候選人` `提名制度，且候選人應為符合` `「公開發行公司獨立董事設置` `及應遵循事項辦法」所規定資` `格條件之人。`	`第三條` `凡有行為能力之人，均得依本` `辦法之規定被選為本公司董事` `或監察人。本公司依公司章` `程設獨立董事時，獨立董事應` `採候選人提名制度，且候選人` `應為符合「公開發行公司獨立` `董事設置及應遵循事項辦法」` `所規定資格條件之人。`
`第四條` `本公司董事之選舉，採記名累` `積投票方式，每一股份依法可` `有與應選出董事人數相同之選` `舉權數，得集中選舉一人或分` `配選舉數人。`	`第四條` `本公司董事及監察人之選舉，` `採記名累積投票方式，選舉人` `之記名，以選舉票上所印股` `東戶號代之，每一股份依法可` `有與應選出董事及監察人人數` `相同之選舉權數，得集中選舉` `一人或分配選舉數人。`
`第五條` `本公司董事，依公司章程所規` `定之名額，分別計算獨立董` `事、非獨立董事之選舉權，由` `所得選舉權數較多者分別依次` `當選。如有二人以上所得權數` `相同者抽籤決定之，如未出席` `者，由主席代為抽籤。`	`第五條` `本公司董事及監察人，依公司` `章程所規定之名額，分別計算` `獨立董事、非獨立董事之選舉` `權，由所得選舉權數較多者分` `別依次當選。如有二人以上所` `得權數相同者抽籤決定之，如` `未出席者，由主席代為抽籤。`
`第六條` `選舉票由董事會製備，選票上` `除加蓋本公司印章外，應將選` `舉權數填列於選票上，選舉人`	`第六條` `董事會應印製選舉票，選票上` `除加蓋本公司印章外，應將選` `舉人股東戶號及選舉權數填列`	`配合實際作業` `修訂`

`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
`之記名，得以在選舉票上所印` `出席證號碼代之。`	`於選票上。`
`出席證號碼代之。`
`第七條` `選舉開始前，由主席指定具有` `股東身分之監票員及計票員各` `若干人，執行各項有關事務。`	`第七條` `選舉開始前，由主席指定監` `票、唱票及記票員若干人辦理` `有關事宜。`	`配合實際作業` `修訂`
`若干人，`
`第九條` `被選舉人如為股東身分者，選` `舉人須在每張選票「被選舉人」` `欄填明被選舉人股東戶號及姓` `名或名稱，如非股東身分者，` `應填明被選舉人姓名及身分證` `明文件編號。如被選舉人為政` `府機關或法人時，選票之「被` `選舉人」欄，應填明政府機關` `或法人全銜名稱、統一編號及` `其代表人。`	`第九條` `被選舉人如為股東身分者，選` `舉人須在每張選票「被選舉人」` `欄填明被選舉人股東戶號及姓` `名，如非股東身分者，應填明` `被選舉人姓名及身分證統一編` `號。如被選舉人為政府機關或` `法人時，選票之「被選舉人」` `欄，應填明政府機關或法人名` `稱及其代表人。`	`配合實際作業` `修訂`
`第十條` `選票有下列情形之一者視同無` `效作為廢票。` 1`、不用本辦法所規定之選票` `者。` 2`、以空白選票投入票櫃者。` 3`、字跡模糊無法辨認者。` 4`、所填被選舉人之姓名、戶` `號、身分證明文件編號及分` `配選權數之任何一項，有塗` `改者。` 5`、所填被選舉人如為股東身` `分者，其姓名或名稱與股東` `名簿不符者；所填被選舉人` `如非股東身分者，其姓名或` `名稱、身分證明文件編號不` `符者。` 6`、所填被選舉人之姓名與其` `他股東相同，而未填寫股東` `戶號（身分證明文件編號）` `以資識別者。` 7`、所填被選舉人之姓名或名` `稱、身分證明文件編號與各` `該主管機關記載不相符之` `選舉票。` 8`、除填寫被選舉人姓名及股`	`第十條` `選票有下列情形之一者視同無` `效作為廢票。` 1`、不用本辦法所規定之選票` `者。` 2`、以空白選票投入票櫃者。` 3`、字跡模糊無法辨認者。` 4`、所填被選舉人之姓名、戶號` `及分配選權數之任何一` `項，有塗改者。` 5`、所填被選舉人如為股東身` `分者，其姓名與股東名簿不` `符者；所填被選舉人如非股` `東身分者，其姓名、身分證` `統一編號不符者。` 6`、所填被選舉人之姓名與其` `他股東相同，而未填寫股東` `戶號（身分證統一編號）以` `資識別者。` 7`、除填寫被選舉人姓名及股東`	`配合實際作業` `修訂`

`修訂後`	`修訂前`	`修訂原因`
`東戶號（身分證明文件編` `號）及分配選舉權數外，夾` `寫其他圖文者。` `9`、`所填寫被選舉人名額超過` `選票之應選名額者。` `10`、`分配選舉權數合計超過選` `舉人持有選舉總權數者。` `11`、`第九條之應記載事項記載` `不完整之選舉票。` 12`、未經投入票箱之選舉票。` 13`、破損、汙損等無法辨識之` `選舉票。` 14`、其他違反法令規章規定之` `情事者。`	`戶號（身分證統一編號）及分` `配選舉權數外，夾寫其他圖文` `者。` 8`、所填寫被選舉人名額超過選` `舉人規定應持有選舉權數` `者。` 9`、分配選舉權數合計超過選舉` `人持有選舉權數者。`

`第十二條` `投票完畢後計票，計票結果由` `主席宣佈。`	`第十二條` `投票完畢後當眾開票，開票結` `果由主席當眾宣佈。`	`配合實際作業` `修訂`
	`第十三條` `當選之董事及監察人，由公司` `分別發給當選通知書。`	`本條次刪除`
`第十三條` `本辦法如有未規定事項，悉依` `公司法等相關法令及本公司公` `司章程規定辦理。`	`第十四條` `本辦法如有未規定事項，悉依` `公司法及本公司公司章程規定` `辦理。`	`配合實際作業` `修訂及條次調` `整`
`第十四條` `本辦法經股東會通過後施行，` `修改時亦同。` `第一次修訂於中華民國九十一` `年五月二十七日。` `第二次修訂於中華民國九十六` `年六月十三日。` `第三次修訂於中華民國一○一` `年六月十三日。` `第四次修訂於中華民國一○六` `年六月十六日。`	`第十五條` `本辦法經股東會通過後施行，` `修改時亦同。` `第一次修訂於中華民國九十一` `年五月二十七日。` `第二次修訂於中華民國九十六` `年六月十三日。` `第三次修訂於中華民國一○一` `年六月十三日。`	`條次調整並增` `訂本次修訂日` `期`

附件八

`華晶科技股份有限公司`

`董事、監察人持股情形`

截至股東常會停止過戶日 (106 年 4 月 18 日 ) 股東名簿記載之全體董事、監察人持股：

	`股：`
`職稱`	`姓名`	`選任` `日期`	`選任時持有股份`		`現在持有股份`
			`股` `數`	`持股`% (`註`1)	`股` `數`	`持股`% (`註`2)
`董事長`	`夏汝文`	103.06.19	1,782,764	0.45	757,934	0.28
`董` `事`	`曄昌國際有限公司` `代表人：林宗漢`(`註`3)	103.06.19	19,923,000	5.06	13,946,100	5.09
`董` `事`	`曄昌國際有限公司` `代表人：羅達安`	103.06.19	19,923,000	5.06	13,946,100	5.09
`董` `事`	`洪嘉聰`	103.06.19	0	0.00	0	0.00
`董` `事`	`林捷昇`	103.06.19	862,055	0.22	552,438	0.20
`獨` `立` `董` `事`	`賴文協`	105.06.17	0	0.00	0	0.00
`獨` `立` `董` `事`	`陸唐基明`	103.06.19	0	0.00	0	0.00
`全體董事持有股數及比率`		`合計`	22,567,819	5.73	15,256,472	5.57
`監察人`	`劉政林`	103.06.19	0	0.00	0	0.00
`監察人`	`簡立維`	103.06.19	547,532	0.14	873,272	0.32
`監察人`	`劉博進`	103.06.19	1,203	0.00	350,142	0.13
`全體監察人持有股數及比率`		`合計`	548,735	0.14	1,223,414	0.45

註 1 ： 103 年 4 月 21 日已發行股份總額為 394,158,321 股。
註 2 ： 106 年 4 月 18 日已發行股份總額為 273,908,825 股。
註 3 ：曄昌國際有限公司於 105 年 3 月 19 日起改派林宗漢先生為董事代表人。
註 4 ：截至 106 年 4 月 18 日為止，本公司董事持有股數為 15,256,472 股，已超過法定應持有股數
10,956,353 股；本公司監察人持有股數為 1,223,414 股，已超過法定應持有股數 1,095,635 股。

`肆、附錄`

一
附錄

`華晶科技股份有限公司公司章程`

`第一章總則`

一
第條本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為華晶科技股份有限公司。
第二條本公司所營事業：
CC01080 電子零組件製造業。
F401010 國際貿易業。
F401021 電信管制射頻器材輸入業。

一、研究、開發、設計、生產、製造、銷售左列產品：

數位式照相機。

二、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

第三條本公司設總公司於新竹科學園區內，必要時經董事會決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。

`第二章股份`

第四條本公司資本總額為新台幣伍拾億元，分為伍億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行，其中未發行部份由董事會視實際需要決議發行之。第一項資本總額內保留新台幣叁億元，分為叁仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，供發行認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。
第五條本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。
第六條本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
第七條本公司股務處理，依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
第八條股份轉讓之登記，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

`第三章股東會`

第九條本公司股東會分常會及臨時會兩種：
一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。
二、股東臨時會，於必要時依法召集之。
第十條股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
第十一條股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。
第十二條股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會，股東委託出席，除依公司法規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
第十三條股東之表決權，定為每股一權。
第十四條股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

`第四章董事、監察人及經理人`

~
第十五條本公司設董事七九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。前項董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任採候選人提名制度。本公司非獨立董事與獨立董事一併進行選舉，並分別計算當選名額。
全體董事及監察人合計持股比例，依主管機關頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定辦理。

本公司如依法設置審計委員會替代監察人時，於審計委員會任期內，本
章程關於監察人之規定暫停適用。

審計委員會由全體獨立董事組成。

第十六條董事會由董事組織之，其職權如左：

一、造具營業計劃書。
二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
三、提出資本增減之議案。
四、編定重要章則及公司組織規程。
五、委任及解任本公司之經理人。

六、分支機構之設置及裁撤。

七、編定預算及決算。

八、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。
第十七條董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表公司。
第十八條董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。但有緊急情事得隨時召集之。董事會召集通知應載明事由得以傳真或電子郵件 (E-mail) 方式為之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。
第十九條董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。
第二十條監察人之職權如左：
一、查核公司財務狀況。
二、查核公司帳目表冊及文件。
三、公司業務情形之查詢。
四、審核預算及決算。
五、盈餘分配或虧損撥補議案之查核。

六、其他依公司法賦與之職權。

第廿一條本公司董事及監察人之報酬，不論營業盈虧，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依業界慣例通常水準議定之。董事會得決議依業界慣例通常水準酌給董監車馬費及購買董監責任保險。
第廿二條本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

`第五章會計`

第廿三條本公司會計年度自一月一日至十二月卅一日止。每屆年度終了應辦理決算。
第廿四條本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。
一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿五條本公司應以當年度獲利狀況之百分之十至百分之二十，分派員工酬勞及

以當年度獲利狀況不高於百分之二分派董事監察人酬勞。但公司尚有累
積虧損時，應予彌補。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現
金之對象，得包含本公司持股超過百分之五十之從屬公司之員工。
第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及
董事監察人酬勞前之利益。員工酬勞及董事監察人酬勞之分派應由董事
會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報
告股東會。

第廿六條本公司每年度決算獲有盈餘時，除依法提撥應納營利事業所得稅及彌補歷年虧損外，於分派盈餘時，應先提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限，必要時得依法提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘加計以往未分配盈餘由董事會擬具盈餘分派議案提請股東會同意分派。
第廿七條股利發放金額係依據公司當年度盈餘及以前年度之累積盈餘，考量公司獲利情形、資本結構及未來營運需求後，決定公司擬分配之股利；股利發放政策，將視資金需求及每股盈餘稀釋程度等因素，採股票股利搭配現金股利方式，上述股東股利之發放，其中現金股利發放之比例不低於當年度股利發放金額百分之二十，實際發放金額以股東會通過金額為之。
第廿八條股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

`第六章附則`

第廿九條本公司得依政府規定辦理從事對外保證業務。
第三十條本公司組織規程及辦事細則另訂之。
第卅一條本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。
第卅二條本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十五年十二月二十日
訂立。

第一次修正於民國八十五年十二月廿六日。

第二次修正於民國八十六年一月廿一日。
第三次修正於民國八十六年二月十日。
第四次修正於民國八十六年三月十四日。
第五次修正於民國八十六年六月十三日。

第六次修正於民國八十九年一月廿九日。
第七次修正於民國八十九年六月一日。
第八次修正於民國九十年五月十一日。
第九次修正於民國九十年十二月十三日。
第十次修正於民國九十一年五月二十七日。
第十一次修正於民國九十二年六月九日。
第十二次修正於民國九十三年六月十一日。
第十三次修正於民國九十四年六月十四日。
第十四次修正於民國九十六年六月十三日。
第十五次修正於民國九十八年六月十六日。
第十六次修正於民國九十九年六月十五日。
第十七次修正於民國一百零一年六月十三日。
第十八次修正於民國一百零五年六月十七日。

附錄二

`華晶科技股份有限公司`

`股東會議事規則`

一
第條本公司股東會議事除法令另有規定者外，悉依本規則辦理。
第二條出席股東（或代理人）請配戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，憑以計算出席股權。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第三條除公司法另有規定外，於開會時間屆臨，出席股東股份總數超過已發行股份總數之一半時，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足前述定額時，主席得宣佈延後開會，延後兩次如仍不足額，但出席股東之股份總數達已發行股份總數三分之一時，依照公司法第一百七十五條之規定，「得以出席股東表決權過半數之同意為假決議」辦理。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已達法定額時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
第四條股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程排定之程序進行。會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
第五條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
第六條出席股東發言時，須先以發言條填明出席證號碼及姓名，由主席決定其發言之先後。
第七條出席股東發言時，每次以五分鐘為限，但經主席許可者，得延長三分鐘。同一議案每人發言不得超過兩次。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
第八條討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告終止討論，提付表決。
第九條股東每股有一表決權。
第十條股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

第十一條議案之表決，除公司法有特別規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時經主席徵詢出席股東無異議，該議案即為通過，其效力與投票表決同。
第十二條同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。股東依公司法第一百七十二條之一規定所為之書面提案，經列入股東常會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理並準用前項規定辦理，對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東常會之議事手冊記載說明未列入之理由，不另列入議程，亦不載明於議事錄。
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
第十三條會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。
第十四條本規定未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。第十五條本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
第一次修改於中華民國九十一年五月二十七日。
第二次修改於中華民國九十五年六月十四日。

附錄三

`華晶科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法`

第一條本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理。
第二條本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
第三條凡有行為能力之人，均得依本辦法之規定被選為本公司董事或監察人。本公司依公司章程設獨立董事時，獨立董事應採候選人提名制度，且候選人應為符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定資格條件之人。
第四條本公司董事及監察人之選舉，採記名累積投票方式，選舉人之記名，以選舉票上所印股東戶號代之，每一股份依法可有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權數，得集中選舉一人或分配選舉數人。
第五條本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉權數較多者分別依次當選。如有二人以上所得權數相同者抽籤決定之，如未出席者，由主席代為抽籤。
第六條董事會應印製選舉票，選票上除加蓋本公司印章外，應將選舉人股東戶號及選舉權數填列於選票上。
第七條選舉開始前，由主席指定監票、唱票及記票員若干人辦理有關事宜。第八條投票櫃由董事會製備，並於投票前由監票員當眾開驗。
第九條被選舉人如為股東身分者，選舉人須在每張選票「被選舉人」欄填明被選舉人股東戶號及姓名，如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。如被選舉人為政府機關或法人時，選票之「被選舉人」欄，應填明政府機關或法人名稱及其代表人。
第十條選票有下列情形之一者視同無效作為廢票。
1 、不用本辦法所規定之選票者。
2 、以空白選票投入票櫃者。
3 、字跡模糊無法辨認者。
4 、所填被選舉人之姓名、戶號及分配選權數之任何一項，有塗改者。
5 、所填被選舉人如為股東身分者，其姓名與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號不符者。
6 、所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填寫股東戶號（身分證統一編號）以資識別者。
7 、除填寫被選舉人姓名及股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其他圖文者。
8 、所填寫被選舉人名額超過選舉人規定應持有選舉權數者。
9 、分配選舉權數合計超過選舉人持有選舉權數者。
第十一條分配選舉權數合計少於選舉人持有選舉權數時，其減少之權數視為棄權。
第十二條投票完畢後當眾開票，開票結果由主席當眾宣佈。

第十三條 當選之董事及監察人，由公司分別發給當選通知書。

第十四條 本辦法如有未規定事項，悉依公司法及本公司公司章程規定辦理。
第十五條 本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。
第一次修改於中華民國九十一年五月二十七日。
第二次修改於中華民國九十六年六月十三日。
第三次修改於中華民國一○一年六月十三日。

附錄四

`持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊`

一、依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以 1 項為限，且所提議案以 300 字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
二、本次股東提案之受理期間為 106 年 4 月 11 日至 106 年 4 月 21 日止，截止受理時間為 106 年 4 月 21 日下午 5 時前寄 ( 送 ) 達本公司財務部，上開事項已依法公告於公開資訊觀測站。
三、本公司於本次股東提案之受理期間未有任何股東提案。

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Altek — AGM Information 2017

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股票代號： 3059

華晶科技股份有限公司

目 錄

壹、開會程序

華晶科技股份有限公司

一 ○六年股東常會開會程序

貳、會議議程

華晶科技股份有限公司

一 ○六年股東常會 議程

報告事項

一 第 案

第二案

第三案

承認事項

一 第 案

【董事會提】

決 議：

討論及選舉事項

一 第 案

第三案

決 議：

【董事會提】

臨時動議

散會

監察人查核報告書

華晶科技股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

華晶科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

華晶科技股份有限公司

資金貸與及背書保證作業程序修訂條文對照表

華晶科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法條文修訂對照表

華晶科技股份有限公司

董事、監察人持股情形

肆、附錄

華晶科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第二章 股 份

第三章 股 東 會

第四章 董事、監察人及經理人

第五章 會 計

第六章 附 則

華晶科技股份有限公司

股東會議事規則

華晶科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊

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`目錄`

`壹、開會程序`

`華晶科技股份有限公司`

`一 ○六年股東常會開會程序`

`貳、會議議程`

`華晶科技股份有限公司`

`一 ○六年股東常會議程`

`報告事項`

`一第案`

`第二案`

`第三案`

`承認事項`

`一第案`

`【董事會提】`

`決議：`

`討論及選舉事項`

`一第案`

`第三案`

`決議：`

`【董事會提】`

`臨時動議`

`散會`

`監察人查核報告書`

`華晶科技股份有限公司公司章程修訂條文對照表`

`華晶科技股份有限公司取得或處分資產處理程序修訂條文對照表`

`華晶科技股份有限公司`

`資金貸與及背書保證作業程序修訂條文對照表`

`華晶科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法條文修訂對照表`

`華晶科技股份有限公司`

`董事、監察人持股情形`

`肆、附錄`

`華晶科技股份有限公司公司章程`

`第一章總則`

`第二章股份`

`第三章股東會`

`第四章董事、監察人及經理人`

`第五章會計`

`第六章附則`

`華晶科技股份有限公司`

`股東會議事規則`

`華晶科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法`

`持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊`