Altek — AGM Information 2017

Jul 26, 2017

開會通知書 一、茲訂於一○六年六月十六日(星期五)上午九時整，假新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)召開一○六年股東常會，會議 主要內容：

華晶科技股東常會會場地圖

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(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告。3.105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。4.105年私募普通股、私募國內或海外轉 換公司債執行情形報告。

(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分派案。

• (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.全面改選第八屆董事。6.解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

二、本公司一○五年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣215,595,882元，每股擬分配0.8元，俟股東常會通過後訂定配息基準日及發放日辦理之。

三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

四、依公司法第165條規定，自106年4月18日起至106年6月16日停止股票過戶登記。

五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)。

六、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回） ，於開會當日攜往會場報到出席；如 委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後， 於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：

九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年5月17日起至106年6月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。

十一、採提名制之候選人名單為：【獨立董事：謝英芝、胡慶建、MORI SHOREI】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：http://mops.twse.com.tw。 十二、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十三、敬請 查照辦理為荷。 此 致

貴股東

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華晶科技股份有限公司董事會 敬啟
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10044

106年股東常會通知請先拆閱

華晶科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3059 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： ( 0 2 ) 2 3 6 1 - 1 8 1 8 按 1 ( 股票代號： 3 0 5 9 )

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 電子投票平台網址：https://www.stockvote.com.tw 平 信

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股 一、股東會紀念品：康寧花漾派對10吋平盤於開會當天會議結束前會場發放。
東 二、 貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽
服 名或蓋章， 自106年5月16日至106年6月9日止(例假日除外，各徵求場所得
務 視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人或代為處理徵求事務者全通事務處理
通 (股)公司或長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面)辦理，限徵求 股東 台啟
知 1,000股(含)以上。
華 晶
身 分 證 ※ 注意事項※
戶名 戶號 3059
統一編號 一、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通
第一 說明 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫並簽名或蓋章後寄回。 原登記匯款帳號 華晶科技 知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自106年5月16日至106年6月9日止(例假日除外，各徵求場
聯 事項 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章後寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或
長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面)
簽 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
辦理，限徵求1,000股(含)以上。
名
二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會
或
網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專
蓋
聯絡電話 線(02)2361-1818股票代號：3059查詢。
章 三、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親
自出席處簽名或蓋章後，於106年6月16日開會
當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
華晶科技股份有限公司股東印鑑卡 戶號
四、股東會紀念品：康寧花漾派對10吋平盤，於開
戶名 身分證統一編號 印 鑑 會當天會議結束前會場發放，若有不足以同等價值之紀念品代替之。
戶籍地 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
六、以電子方式行使表決權之股東（且未撤銷、未
通訊處 與委託書重複之股東），憑股東會出席通知書
及出席簽到卡，於106年6月19日∼106年6月21
出生日期 電話 ( ) 日至永豐金證券股務代理部（台北市博愛路17
電子郵件信箱 內部代號：3059 號3樓）換領紀念品，逾期不再發放，非以電
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
第 親自出席 股東簽章處 華晶科技股份有限公司106年股東常會
二 106 華晶科技股份有限公司 106 □親自
聯 □委託 [出席簽到卡]
： 一○六年 時間：106年6月16日(星期五)上午9時
不貴 地點：新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)
股東常會出席通知書
出股
席東 股東戶號：
本如 股東：
戶號
聯親 (委託出席者請蓋背面委託書) 持有股數：
請自 股東：
勿出 戶名 代理人姓名：
寄席 收 代理人通訊地址：
回或 件
股東戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書) 人
106年6月16日 股東通訊地址：
(
)
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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3059 華晶科技

編號：

4

P18

106.04.07

第 三 聯

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第 四 聯

委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與出席簽到卡均 簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為 委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理 人，應依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則及公司法第一七七條規定辦 理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司 印發之委託書用紙，且一股東以出具一 委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號；徵求人 如為信託事業或股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會 各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

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第五 委 託 書 一、 二、 股委託人 ( 股東) 編號 3059 華晶科技
聯：貴股東如 一、茲委託為本股東代理人，出席本公司106年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.105年度營業報告書及財務報表案：2.105年度盈餘分派案： 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 禁止交付現金或其 發現違法取得及 結算所檢舉，經查 檢舉電話：︵○二 持有股數東戶號姓名或名稱徵 求 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章
委 3.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 他 使 證 ︶ 戶
託 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 利 用 屬 二
代 5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益 委 實 五 號
理人出席 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：7.全面改選第八屆董事。8.解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之價購委託 託書，可檢 者，最高給 四七三七三 姓名或名稱受 託 代 理 人 簽名或蓋章
請 者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。 書 附 予 三 戶
填 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 行 具 檢 。 號
妥此聯寄 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會華 期）。晶 科此 技致 股 份 有 限 公 司 為。 體事證向 舉獎金五萬 或統一編號姓名或名稱身分證字號
回 集 元 住
。 授權日期 年 月 日 保 ， 址
徵求場所及人員簽章處：
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