Altek — AGM Information 2017

May 5, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/05	發言時間	15:49:41
發言人	梁敏芳	發言人職稱	副總經理暨財務長	發言人電話	03-5784567
主旨	本公司董事會決議召集106年股東常會(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/05
說明	1.董事會決議日期:106/05/05 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)105年度監察人查核報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 (4)105年私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。(新增報告案) 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選第八屆董事。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜如下： (1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 (2)受理期間：106/04/11～106/04/21下午5時前寄達或送達受理處所。 (3)受理處所：科學工業園區新竹市力行路12號本公司財務部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.