Altek — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/18	發言時間	19:55:22
發言人	蘇建東	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5784567
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室) 4.召集事由: (一)討論事項 (1)本公司章程修正案。 (二)報告事項 (1)買回本公司股份執行情形 (2)員工酬勞及董監酬勞報告。 (3)104年度營業報告。 (4)104年度監察人查核報告書。 (三)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表。 (2)104年度盈餘分派。 (四)討論及選舉事項 (1)資本公積以現金發放與股東案。 (2)修正本公司取得或處分資產處理程序。 (3)辦理私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (4)子公司Altek Semiconductor (Cayman) Co., Ltd.辦理現金增資釋股案 (5)補選第七屆獨立董事。 (6)解除董事競業限制。 (五)臨時動議 (六)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事宜如下： (1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 (2)受理期間：105/04/12～105/04/22下午5時前寄達或送達。 (3)受理處所：新竹市科學工業園區力行路12號財務部。

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