Altek — AGM Information 2014

May 5, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	4	發言日期	103/05/05	發言時間	20:24:56
發言人	蘇建東	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5784567
主旨	本公司董事會決議新增103年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/05
說明	1.董事會決議日期:103/05/05 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)102年度營業報告 (2)102年度監察人查核報告書 (3)買回本公司股份執行情形 (二)承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表 (2)102年度虧損撥補 (三)討論及選舉事項 (1)取得或處分資產處理程序部份條文修訂 (2)辦理現金減資【本次新增】 (3)選舉第七屆董事及監察人 (4)解除第七屆董事競業限制 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名說明如下： (1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理期間：103/04/20～103/04/30 (3)受理處所：新竹市科學工業園區力行路12號財務部

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.