Altek — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

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華晶科技股份有限公司 民國一○二年股東常會議案參考資料

開會日期：民國一○二年六月廿四日 ( 星期一 ) 上午九時正 開會地點：新竹縣竹北市台元街廿六號 ( 台元科技園區二樓會議室 )

承認事項

一 第 案 【董事會提】

案 由：一○一年度營業報告書及財務報表。

說 明：

• 一、 本公司一○一年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所曾國華、王偉臣兩位 會計師查核簽證竣事。

二、 營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

• 三、 敬請 承認。

決 議：

第二案 【董事會提】

案 由：一○一年度盈餘分派。

說 明：

一、 本公司一○一年度財務報表業已辦理完竣，並經資誠聯合會計師事務所查核完 畢，爰依公司法及公司章程規定，擬具一○一年度盈餘分配表，請參閱議事手 冊。

二、 盈餘分派俟經一○二年股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放 日，嗣後若因本公司流通在外股數變動，致影響股東每股配息率時，由董事長 全權處理。

三、 敬請 承認。

決 議：

討論事項

一 第 案

【董事會提】

• 案 由：資本公積以現金發放與股東。

• 說 明：

  • 一、 本公司擬依公司法第二百四十一條規定，自現金增資產生之普通股股本溢價資 本公積中提撥新台幣 335,701,029 元以現金發放與股東，以配發基準日股東名簿 之股東持股數配發，至元為止，元以下捨去不計，分配未滿一元之畸零數額， 將帳列本公司其他收入。依本公司截至一○二年三月八日流通在外股數 373,001,143 股為計算基準，每股約發放現金新台幣 0.9 元。

  • 二、 本案俟經一○二年股東常會通過，授權董事長訂定配發基準日及發放日，嗣後 若因本公司流通在外股數變動，致影響股東每股配發率時，由董事長全權處理。

  • 三、 敬請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散會