Alta S.A. — Remuneration Information 2025

Jun 13, 2025

Report Content Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: "Spółka", przekazuje do publicznej wiadomości sprostowanie omyłki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2025 roku, polegającej na błędnym wskazaniu wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej. Prawidłowe brzmienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki jest następujące:

"Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2025r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych),

2) członek Rady Nadzorczej Spółki - 4 000 zł brutto (cztery tysiące złotych);

3) w przypadku członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu przysługuje:

a) przewodniczącemu Komitetu Audytu Spółki dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł brutto (jeden tysiąc złotych);

b) członkom Komitetu Audytu Spółki dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto (pięćset złotych).

2. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśniecie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w dziesiątym dniu kolejnego miesiąca kalendarzowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że stawki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 ust. 1 obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2025 roku."

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zaktualizowaną treść projektów uchwał na Walne Zgromadzeniem Spółki oraz formularz do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 6/2025 nie ulega zmianie.