Alta S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 29, 2022

Pawel Rogowski motorian del more des 80012600959 (PESEL) Józefosław, Piaseczno

ALTA S.A.

ul. Emilii Plater 18 00-688 WARSZAWA tel: +48 22 250 88 40 tel: +48 22 250 88 20 info@altasa.pl

OSWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Paweł Rogowski, oświadczam, że: > wiel

• (a) wyrażam zgodę na kandydowanie i uczestniczenie mojej osoby w składzie Rady Nadzorczej Alta S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"); Bant ar szapisz
• (b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; maler do mien 210
• (c) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
• (d) nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t.j. z dnia 2021.01.18);
• (e) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.2019.2399 t.j. z dnia 2019.12.13);
• (t) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz danych zawartych w Cirriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki;
• (g) wykonuję inną działalność poza Spółką tj .: Prokura w spółkach Central European Entertainment Sp. z o.o., Euro Centrum Sp. z o.o., Kangu Self Storage Sp. z o.o., Kangu Warszawa Sp. z o.o., Kangu Warszawa Mokotów Sp. z o.o., Kangu Szczecin Sp. z o.o., Kangu Wrocław Sp. z o.o., która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spólce;

• (h) nie uczestniczę w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej;

• (i) nie jestem pracownikiem Spółki, ani podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką;

• (j) spełniam kryteria niezależności od Spółki o jakich mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19);
• (k) istnieją rzeczywiste i istotne powiązania mojej osoby z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• (l) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;
• (m) nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• (n) w związku z posiadaną przeze mnie wiedzą i umiejętnościami, o których mowa w lit. (l) i/lub (m) niniejszego oświadczenia, poniżej przedstawiam informacje potwierdzające w/w kompetencje w tym np. wykształcenie (pełna nazwa uczelni i kierunku studiów), tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, doświadczenie zawodowe (rodzaj jednostki, stanowisko) itp ::

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia, wydział "Zarządzanie i Finanse".

W latach 2011 - 2015 byłem zaangażowany w przedsięwzięcie deweloperskie polegające na budowie osiedla mieszkaniowego pod Kołobrzegiem.

Od 2016 roku działam w branży self storage w Polsce (marka "Kangu Self Storage") zdobywając doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych. Marca eltre le

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności dotyczących wyżej złożonych oświadczeń w terminie 3 dni od wystąpienia zmiany.

Józefosław, 24.06.2022 r.

(podpis)

(miejscowość i data)

Załącznik nr I do Oświadczenia

• l. Kryteria wynikające ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym - jakie powinien spełniać niezależny członek komitetu audytu spółki publicznej. Poniższe kryteria powinny być spełnione przez większość członków komitetu audytu. W związku z powyższym przyjmując założenie, że komitet audytu liczy 3 członków (minimalna liczba), to kryteria te powinny być spełnione przez minimum 2 osoby.
  • 1) Nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej.
  • 2) Nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników.
  • 3) Nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad dana jednostką zainteresowania publicznego.
  • 4) Nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia1, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu.
  • 5) Nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.
  • 6) Nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
    • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
    • b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
    • c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
    • d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  • 7) Nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego.

¹ Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4) powyżej:

¹⁾ obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;

²⁾ nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego. w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

• 8) Nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat.
• 9) Nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8.
• 10) Nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.
• ll. Kryteria wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 jakie powinien spełniać niezależny członek rady nadzorczej spółki publicznej. Kryteria te powinny być spełnione przez co najmniej 2 członków rady nadzorczej.
  • 1) Kryteria opisane powyżej w pkt I. 1)-10) wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, oraz
  • 2) Brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

1 ainstoving airib bo in! C ristolise

shipping nonessyw lemmerowol inning lal pososiumy and otombog over piechwe

ationsalampion wasaqinfogana to top tomatalatanay and the ages

Machili Ani

Production als

the operaturing

ടാക്കു ക്രൈസ്റ്റ് സ്വാസവി സ്വാസക്ഷിമന പ്രാമം വിശദ്ധ

• upstudios operation du lasmosport PIETE CAMPION DE SPORTER PERF BENE BENERAL PROPERTY operitaikka pinantamatuka pilitambei labol
• and the may be as as as actives do to areanests. Its meetre besont dut phosper
• rindən çiçəki diri axarısl your samil təmizəsindən
• dul Press C.CDSA Unacha poenel del lateresters and