Alta S.A. — Board/Management Information 2022

Jun 29, 2022

Agnieszka Smit (imię i nazwisko)

69040608001 (PESEL)

(adres zamieszkania)

ALTA S.A. ul. Emilii Plater 18 00-688 WARSZAWA tel: +48 22 250 88 40 tel: +48 22 250 88 20 info@altasa.pl

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana Agnieszka Smit, oświadczam, że:

• (a) wyrażam zgodę na kandydowanie i uczestniczenie mojej osoby w składzie Rady Nadzorczej Alta S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka");
• (b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
• (c) nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
• (d) nie zostałam wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t.j. z dnia 2021.01.18);
• (e) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.2019.2399 t.j. z dnia 2019.12.13);
• (t) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz danych zawartych w Cirriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki;
• (g) nie wykonuję innej działalności poza Spółką*;
• (b) nie uczestniczę w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej*
• (i) nie jestem pracownikiem Spółki, ani podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką;
• (j) spełniam kryteria niezależności od Spółki o jakich mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19),
• (k) nie istnieją* rzeczywiste i istotne powiązania mojej osoby z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
• (1) nie posiadam wiedzy i umiejętności* z zakresu branży, w której działa Spółka;
• (1) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• (1) w związku z posiadaną przeze mnie wiedzą i umiejętnościami, o których mowa w lit. (1) i/lub (m) niniejszego oświadczenia, poniżej przedstawiam informacje potwierdzające w/w kompetencje w tym np. wykształcenie (pełna nazwa uczelni i kierunku studiów), tytuły kompeteneje w wyjkaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, doświadczenie zawodowe (rodzaj jednostki, stanowisko) itp :**
• Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego, mgr ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego
• Prokurent Edipresse Polska S.A. (2001-2019)
• -
• V-ce Prezes, Członek Zarządu MC Press Sp. z o.o. (1998-2000)

Jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich Jednocześnie zobowiązuję się nieżwocznie powiadomio Byczy

Józefosław 24.06.2022 (miejscowość i data)

* - niewłaściwe przekreślić

* - niewłaściwe przypadku posiadania wiedzy i umiejętności, o jakich mowa w lit. (m) illub
** - wypełnić wyłącznie w przypadku posiadania i niedzyma (n) oświadczenia, lub przekreślić ten fragment oświadczenia Załącznik nr I do Oświadczenia

• l. Kryteria wynikające ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  wyjącznej wyjak wychiej wych jeś niezdejny ozłonek komitetu Kryteria – wynikające ustawy o biegrych rekonek komitetu audytu spółki publicznej.
  publicznym — jakie powinien spełniać niezależny członków komitetu audytu. W związku publicznym – jakie powinen spennac mezares członków komitetu audytu. W związku (minimalna liczba), 10 Poniższe kryterla powinny byc spemione przez trększość czy 3 członków (minimalna liczba), to z powyżozymny być spełnione przez minimum 2 osoby.
  • 1) Nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej Nie należy ani w okresle ostatnich 5 lat od unia powołoniem zarządu lub innego organu
    wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub inneg wyższego Szczebia, w tym nie jest ani nie był członkowi wypowiązanej.
    zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej.
  • 2) Nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki Nie jest ani nie był w okresie ostanier o tar od nia powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy zanteresowania publicznego nub jednostki z nią pado kadry kierowniczej wyższego
    członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego członkiem Komitetu addytu jest pracownik niemogo organu nadzorczego lub
    szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organizjel przepyników szczebia, który Został wybrany uo rady nadzorozoj lab innego
    kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników.
  • 3) Nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lif. a-e ustawy z dnia 29 września Nie sprawuje kontroll w rozumieniu art. 3 usi. 1 pk. 87 mi. a o stornym podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego.
  • 4) Nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia', w znacznej wysokości, od Nie otrzymuje lub The otrzymar dodatkowego wynięcznej, z nią powiązanej, z wyjątkiem
    danej jednostki zainteresowania publicznego lub jenogo organu nadzorczego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jodnootki L nię pomocialny
    wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorcz lub kontrolnego, w tym komitetu audytu.
  • 5) Nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywa istotnych Nie utrzymuje ani w okresie osłatnego toka ponnia publicznego lub jednostką z
    stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z stosunkow gospodarczych z daną jednostką zamorosowania zamania.
    nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem,

¹ Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4) powyżej:

kowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt +) powyczy.
1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynajnego

¹⁾ obejmuje udział w systemie przyczłau opcji na ance tab innynokości w ramach planu emerytalnego,
2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrotzenia w stałej wysokości w nie obejmywania kwól wynagrouzenia w siałej wyrow w danej jednostce zainteresowania
w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracywania nie, jest, kontynuacja w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wczesniejszcj praoj w danej rodzenia nie jest kontynuacja
publicznego w przypadku, gdy warunkiem wyblicznego publicznego W przypadkaj goj
zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.

• 6) Nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
  • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiazanej lub
  • b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
  • c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
  • d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
• 7) Nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego.
• 8) Nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat.
• 9) Nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8.
• 10) Nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.
• ll. Kryteria wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 jakie powinien spełniać niezależny członek rady nadzorczej spółki publicznej. Kryteria te powinny być spełnione przez co najmniej 2 członków rady nadzorczej.
  • 1) Kryteria opisane powyżej w pkt 1. 1)-10) wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, oraz
  • 2) Brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.