Alta S.A. — Board/Management Information 2019

Jun 25, 2019

MAREK GARLIŃSKI

Wykształcenie:

• Politechnika Warszawska ISiW, 1972 r. mgr inż. - urządzenia cieplne i zdrowotne, + Studium Podyplomowe (1979 r.)
• · Uniwersytet Warszawski Międzynarodowa Szkoła Zarządzania - Studium Podyplomowe MBA (1992 r.)

Doświadczenie zawodowe:

	1973 - 2017 PROCHEM S.A.
2017 -	Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
2008 - 2016	Wiceprezes/Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
1997 - 2008	Prezes Zarządu Spółki/ Dyrektor Generalny
1996 - 1997	Wiceprezes Zarządu Spółki/ Dyrektor Generalny
1990 - 1996	Kierownik Pracowni Projektowej
1973 - 1989	Asystent projektanta, projektant, główny projektant

Dodatkowe funkcje:

Od 02, 2018	Członek Rady Nadzorczej ALTA S.A.
od 2013	Przewodniczący Rady Nadzorczej IRYDION Sp. z o.o.
od 2012	Członek Rady Nadzorczej Elektromontaż Kraków S.A.
od 2010	Członek Komisji Rewizyjnej/Rady Nadzorczej PROMIS Sp. z o.o.
od 2007	Przewodniczący Rady Nadzorczej PKI PREDOM Sp. z o.o.
2009 - 2017	Członek Rady Nadzorczej New Energy Transfer S.A.
2003 - 2008	Prezes Zarządu IRYDION Sp. z o.o.
1998 - 2008	Prezes Zarządu PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o.
1991 - 1996	Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Funkcje społeczne:

od 2014 1998 - 2010	Członek Rady i Wiceprezes Rady Izby Projektowania Budowlanego Przewodniczący Rady Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa (PSMB)
2005 - 2012 2003 - 2008	Członek Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Członek, a od 2005 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2000 - 2008	Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych -2000 -- 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Krzysztof Kaczmarczyk

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Obecnie zawodowo, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.

Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Krzysztof Kaczmarczyk

Andrzej Karczykowski -przebieg pracy zawodowej

Wykształcenie i kwalifikacje

• SGH Ekonomika Produkcji -rok ukończenia 1972– magister
• Zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa
• Uzyskanie uprawnień dla członkostwa w Radach Nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Przebieg pracy zawodowej

• · 1994 obecnie THN "Pewex", a nastepnie Concorde Investisment S.A., Dyrektor Generalny,
• · 1992 1994 Contour Firma Consultingowa Prezes Zarzadu
• · 1989 1992 Urząd Rady Ministrów doradca Wicepremiera L. Balcerowicza ds. mikroekonomii i prywatyzacji
• . 1979 1989 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów główny specjalista, Wicedyrektor,
• .
• . 1972 1973 Polskie Zakłady Optyczne specjalista

Udział w Radach Nadzorczych

• . 2014 obecnie Członek Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
• ® 2012 obecnie Członek Rady Nadzorczej ALTA S.A. (dawniej TUP S.A.)
• 2003- 2006 Członek Rady Nadzorczej TUP S.A.
• . 1992 2014 Członek Rady Nadzorczej Projprzem S.A.
• · 1994 1998 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 7 NFI
• . 1992 1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafinerii Gdańskiej S.A.
• . 1992-1996 Członek Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

C.V. Doświadczenia zawodowego Adwokata Adama Parzydeł

Adam Parzydeł lat 63 – Adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką Adam Parzydeł z siedzibą w Warszawie

• Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie w 1978r.
• Adwokat Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie (nr 1009).
• Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr 2252).
• Pracę zawodową w obsłudze prawnej rozpoczął w 1978r.
• . W latach 1989 1992 roku był Dyrektorem Biura Prawnego wcześniej Główny Specjalista ds. legislacji w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Centralnego Urzędu Planowania.
• W 1992r zdany egzamin uprawniający do wykonywania funkcji członka rad nadzorczych w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
• o Od 1993 roku świadczył usługi prawne prowadząc indywidualną kancelarię.
• Z racji pełnionych funkcji i zainteresowań zawodowych Adam Parzydeł posiada rozległe doświadczenie obejmujące wiele dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia kompleksowego doradztwa prawnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiot działalności zawodowej Adama Parzydła obejmował w szczególności:

e Przekształcenia jednostek gospodarczych, ich prywatyzacje i restrukturyzacje

Przekształcenia, w tym między innymi:

• Wareckiej Wytwórni Win w Warce,
• Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Bogatyni,
• Przedsiębiorstwa Projektów "Prochem" w Warszawie,
• Krakowskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych,
• P.P. "Energoprojekt" w Warszawie,
• PP PZZ "Okecie",

• PP PEWEX.

• opracowanie analiz stanu prawnego, w tym miedzy innymi:

• Huty "Jedność" w Siemianowicach Śląskich,

• Polskich Nagrań w Warszawie,
• Zakładu Wyrobów Gumowych w Nowym Dworze Mazowieckim,
• Wrocławskich Zakładów Chemii Gospodarczej

---

- Zakład Urządzeń Gazowniczych "GAZOMET" w Rawiczu,
- Polskie Zakłady Optyczne S.A. w Warszawie,
- Zakłady Graficzne S.A. w Bydgoszczy,

• łączenia spółek prawa handlowego, w tym między innymi:
  • WFP HEFRA S.A. ze spółka LEFANA Sp. z o.o.
  • koncepcji i procedur formalno-prawnych dla połączenia spółki: Bumar Waryński S.A. Grupa Holdingowa ze spółką: Waryński Hydraulika Sp. z o.o. i ze spółką: Waryński Trade Sp. z o.o .;
  • Istotnym doświadczeniem było przygotowanie prospektu emisyjnego Spółki PRO-CHEM Spółka Akcyjna (Spółka notowana na GPW);

• Obrót nieruchomościami i doradztwo dla firm deweloperskich

Do ważniejszych przedsięwzięć z zakresu obrotu nieruchomościami, w których uczestniczył Adam Parzydeł należą:

• • sprzedaż budynku biurowego "IRYD" przy ul. Powązkowskiej nr 44 w Warszawie w roku 2006:
• obsługa sprzedaży nieruchomości posiadanych przez Spółkę Concorde Investissement S.A., w tym sprzedaż centrum handlowego "City Point" w Tychach, rok 2007;
• związanych ze sprzedażą budynku biurowo – handlowego "City Center" w Warszawie; rok 2005;
• doradztwo prawne dla ECI Obrzeźna S.A. przygotowywanej sprzedaży budynku biurowego Antares przy ul. Marynarskiej w Warszawie.

obsługi działalności między innymi:

174

• PIB ARCHA sp. z o.o. (Spółka deweloperska);
• PHC sp. z o.o. (Spółka deweloperska);
• PROCHEM S.A. (firma projektowa i generalny realizator inwestycji); w tym między innymi obsługa procedury rozliczenia inwestycji pt.: Budowa III nitki rurociągu Przyjaźń.

• Obsługa funduszy inwestycyjnych

Współpraca z Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi:

• z 12 NFI PIAST S.A. i firmą zarządzającą tym funduszem,
• -
• . Doradztwo prawne wykonywane dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W tym, między innymi:

• obsługa działu windykacji Bank Millennium S.A.;
• obsługę prawną Polskiego Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o.;
• obsługę prawną Concorde Investissement S.A.;
• świadczenie doradztwa prawnego jako konsultant Zarządu i Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.;
• obsługa prawna Polskich Zakładów Optycznych S.A. ;
• Petraf Trade Sp. z o.o. obrót paliwami;
• Energorozwój S.A. obrót i doradztwo w zakresie energii elektrycznej i cieplnej;
• Heat Engineering Poland Sp. z o.o. podmiot budujący linie energetyczną i eksploatującą tą linię w tym import energii;
• PON-THERM Sp.z o.o. firmy działającej w obszarze energii cieplnej i wiatrowej.

® – Uczestnictwo w Radach Nadzorczych

r

Adam Parzydeł pełnił funkcję członka rad nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym między innymi:

• Agencji Kapitałowo Rozliczeniowej S.A. {d. Huta Warszawa), .
• Adextra S.A. [d. Polkolor Piaseczno];
• P. P. D "DALMOR" S.A. (największe polskie przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich); -
• -POL - MOT Szczecin S.A .;
• POLLENA Łaskarzew S.A.;
• u P. Robót Górniczych Gliwice S.A .;
• Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie S.A.;
• Zakłady Mięsne Kielce S.A.;
• Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A.; *
• DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A;
• Energorozwój S.A .;
• Megatem Sp. z o.o. w Lublinie;
• LEFANA Sp. z o.o. (spółka córka KGHM S.A.);
• PROCHEM S.A. (spółka giełdowa);
• Korporacja Inwestycji Kapitałowych S.A. (aktualnie);
• ALTA Spółka Akcyjna (aktualnie).

· Postępowania sądowe

Adwokat Adam Parzydeł jest pełnomocnikiem stron w wielu procesach, był między innymi jednym z pełnomocników powoda w sporze o rozliczenie budowy III nitki Rurociągu "Przyjaźń".

Projekty innowacyjne

Obsługa i współpraca przy przedsięwzięciach realizowanych przez Spółkę ECOFAIR Sp. z o.o. w Warszawie.

· Istotne inne doświadczenia.

Adam Parzydeł w latach 2009 - 2011 był jednym z prawników obsługujących Postępowanie kompensacyjne realizowane w stosunku do Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.

Adam Paylydet Adyrokati 2186 20190

Strona 3 z 4

Podmioty z którymi współpracował (lub współpracuje) Adwokat Adam Parzydeł:

• współudział na początku lat 90-tych w restrukturyzacji finansowej P.P. PZL "Okęcie". Przedsiębiorstwo zostało oddłużone oraz uzyskało kredyt dewizowy;
• doradztwo przy restrukturyzacji, oddłużaniu P.P. "PEWEX" oraz utworzenie na bazie majątku tego przedsiębiorstwa dużej struktury holdingowej, w tym między innymi Towarzystwo Handlu Nieruchomości PEWEX S.A., Pewex Holding S.A., ALMA S.A., itp.;
• przeprowadzenie procedury połączenia WFP HEFRA S.A. ze spółką LEFANA Sp. z o.o.; a
• przeprowadzenie jednej z pierwszych w Warszawie (po wejściu w życie Kodeksu spółek handlowych], procedur przekształcenia spółki akcyjnej o kapitale 30 mln PLN (ALMA S.A.) w spółkę komandytowa;
• współpraca przy przygotowaniu prospektu emisyjnego dla "KPIS CRACOVIA" S.A. (Spółka zrezygnowała z publicznej emisji akcji)
• przygotowanie koncepcji i obsługa sprzedaży przez Spółkę Irydion budynku biurowego "IRYD" przy ul. Powązkowskiej nr 44 w Warszawie; wartość transakcji około 28 mln USD; rok 2006;
• współpraca przy opracowaniu koncepcji i obsługa sprzedaży nieruchomości posiadanych przez Spółkę Concorde Investissement S.A., w tym sprzedaż centrum handlowego "City Point" w Tychach; łączna wartość transakcji ok. 90 mln złotych; rok 2007;
• na zlecenie Etoile S.A., obsługa prawna sprzedaży i rozliczeń finansowych związanych ze sprzedażą budynku biurowo – handlowego "City Center" w Warszawie; wartość transakcji 12 mln USD; rok 2005;
• · doradztwo prawne dla ECI Obrzeźna S.A. przygotowywanej sprzedaży budynku biurowego Antares przy ul. Marynarskiej w Warszawie;
• na zlecenie PROCHEM S.A. obsługa procedury rozliczenia inwestycji pt.: Budowa III nitki rurociągu Przyjaźń (wartość inwestycji około 900 mln zł).
• prowadzenie obsługi na rzecz działu windykacji Bank Millennium S.A.,
• obsługa prawna Polskiego Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o.,
• · obsługa prawna Concorde Investissement S.A.,
• usługi doradztwa prawnego jako konsultant Zarządu i Rady Nadzorczej PROCHEM S.A spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
• . W przeszłości obsługa dwóch Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i firm zarządzających, obejmującą w szczególności wykonywanie obsługi tzw. spółek parterowych należących do w/w Funduszy między innymi obsługa prawna Polskich Zakładów Optycznych S.A. w Warszawie.
• obsługa prawna Petraf Trade Sp. z o.o. spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu paliwami:
• doradztwo na rzecz Energorozwój S.A. podmiotu prowadzącej działalność w zakresie obrotu energią elektryczną i cieplną;
• . doradztwo na rzecz Heat Engineering Poland Sp. z o.o. podmiotu budującego linie energetyczne z Białorusi do Polski i eksploatującego tę linię, w tym import energii;
• obsługa prawna PON-THERM Sp. z o.o. firmy działającej w obszarze energii wiatrowej.
• · Obsługa Ecofair Sp. z o.o.
• Obsługa Zarządcy Kompensacji Spółki Bud-Bank Leasing Sp. z o.o. i postępowania kompensacyjnego prowadzonego w stosunku do Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.
• SFW Energia Sp. z o.o. z siedziba n Gliwicach;
• EC Mielec S.A.

Adam Parzydel rokat 2106 20191

Strona 4 7.4

Mariusz Serwa

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz Executive Master of Business Administration (MBA) w Ecole Nationale des Ponts et Chaussees i Bristol University. Uczestnik International Business Programme na Katolickim Uniwersytecie Brabanckim w Tilburgu (Holandia). W latach 1998 - 2000 był Kierownikiem Działu Walutowego w Stalexport S.A. Od roku 2000 jest Dyrektorem Finansowym w Stalexport Autostrada Małopolska S.A. i Członkiem Zarządu, a od kwietnia 2006 Wiceprezesem Zarządu tej spółki. Brał udział w szkoleniach m.in. w zakresie Prawa dewizowego, metod zabezpieczania płatności w handlu krajowym, matematyki finansowej i transakcji dokumentowych w handlu zagranicznym. Ukończył ponadto kurs rachunkowości przedsiębiorstw organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.