Alta S.A. — AGM Information 2021

Jun 1, 2021

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki "ALDA" Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja …………….…imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ………………adres zamieszkania……………………………
……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości …………seria i nr dokumentu………
oraz numerem PESEL ………………………, uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji "ALDA" S.A.za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa
/i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do
podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ALDA" S.A. w dniu 28 czerwca
2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ………nazwa osoby prawnej ……
…………………………………adres siedziby ………………………………………………………………………….…….………….….,
zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………,
……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem …………………………………, uprawnionej do wykonania
…………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji "ALDA" S.A. za pomocą niniejszego
formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "ALDA" S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………data………..…, ……podpis w imieniu akcjonariusza……

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………………imię i nazwisko……………….…. zamieszkałemu/ej przy
……………………………………………………adres zamieszkania…………………………………………………………………………………….
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz numer PESEL
……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu
z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki "ALDA" Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "ALDA" S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca
2021 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa …………………………… adres osoby prawnej	siedziby
…………………………………………………………………………………………………………….…….…….…zarejestrowaną pod
……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji
spółki "ALDA" Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "ALDA" S.A. zwołanym
na dzień 28 czerwca 2021 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

…………data………..…, …………podpis akcjonariusza…………

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI "ALDA" S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.06.2021 R.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ALDA" Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią ................................... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

£	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
	Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
	Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr	… w
	sprawie ………………………………………………………………………………………………………
	Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ALDA" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawie:

• a) Wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej Alda Poland sp. z o.o.
• b) Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• c) Zmiany nazwy Spółki i zmiany §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki.
• d) Zmiany siedziby Spółki i zmiany §1 ust. 3 oraz §21 ust. 4 Statutu Spółki.

6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej – Alda Poland sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 20 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich należących do Spółki, 7.920 udziałów w spółce zależnej pod firmą Alda Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich o wartości nominalnej 396.000,00 zł, za cenę nie niższą niż 4.053.100,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące i sto złotych 00/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

£ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr	… w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Danutę Fryc.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

£	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
	Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
	Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr	… w
	sprawie ………………………………………………………………………………………………………
	Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Lach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

£ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Teresę Maziarz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

£ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Świderską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

£	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr sprawie ………………………………………………………………………………………………………	… w
	Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Urbańską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

£ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …	w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

£	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w

sprawie ……………………………………………………………………………………………………… Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

£ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

£ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

£ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w

sprawie ……………………………………………………………………………………………………… Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

§ 2.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

£	Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
	£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
	W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr … w sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Zmienia się nazwę Spółki z "ALDA" Spółka Akcyjna na … Spółka Akcyjna.
• 1. W związku z powyższym dokonuje się zmiany §1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

"Firma Spółki brzmi … Spółka Akcyjna."

oraz zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

"Spółka może używać skróconej firmy … S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.

Głosowanie:

£ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr	… w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………… (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany §1 ust. 3 oraz §21 ust. 4 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Zmienia się siedzibę Spółki z Ząbkowic Śląskich na Kraków.
• 1. W związku z powyższym dokonuje się zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

"Siedzibą Spółki jest Kraków."

oraz zmiany §21 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.

£ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Przeciw …………………………………………………………………… (ilość głosów)
£Wstrzymuję się ……………………………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie ……………………………….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr	… w
sprawie ………………………………………………………………………………………………………
Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………