Alta S.A. — AGM Information 2021

Jun 1, 2021

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI "ALDA" S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.06.2021 R.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ALDA" Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią ................................... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ALDA" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawie:

• a) Wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej Alda Poland sp. z o.o.
• b) Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• c) Zmiany nazwy Spółki i zmiany §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki.
• d) Zmiany siedziby Spółki i zmiany §1 ust. 3 oraz §21 ust. 4 Statutu Spółki.

6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej – Alda Poland sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 20 ust. 3 lit. i) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich należących do Spółki, 7.920 udziałów w spółce zależnej pod firmą Alda Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich o wartości nominalnej 396.000,00 zł, za cenę nie niższą niż 4.053.100,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące i sto złotych 00/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Danutę Fryc.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Lach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Teresę Maziarz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Świderską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Urbańską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Zmienia się nazwę Spółki z "ALDA" Spółka Akcyjna na … Spółka Akcyjna.
• 1. W związku z powyższym dokonuje się zmiany §1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

"Firma Spółki brzmi … Spółka Akcyjna."

oraz zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

"Spółka może używać skróconej firmy … S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany §1 ust. 3 oraz §21 ust. 4 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Zmienia się siedzibę Spółki z Ząbkowic Śląskich na Kraków.
• 1. W związku z powyższym dokonuje się zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

"Siedzibą Spółki jest Kraków."

oraz zmiany §21 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez Sąd.