Alta S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r., na godz. 11:00, w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" (CBF Nowy Świat), w Sali Kinowej (poziom -1), przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, (dalej: "WZA" lub "Walne Zgromadzenie").

W załączeniu Zarząd przekazuje:

1)Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2)Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

3)Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020;

4)Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

5)Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020;

6)Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmującej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki ALTA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2020.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).