Alta S.A. — AGM Information 2018

Feb 27, 2018

Załącznik do raportu bieżącego 6/2018

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. podjętych w dniu 27.02.2018r.

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A. w Warszawie

z 27 lutego 2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Andrzeja Tadeusza Karczykowskiego na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 27 lutego 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

• za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A. w Warszawie

z 27 lutego 2018 r.

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z ustalaniem wyników głosowań przy użyciu elektronicznego systemu obliczania głosów, odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

• za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A. w Warszawie

z 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia;
• 1. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. wybór komisji skrutacyjnej;
• 1. przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu całej radzie nadzorczej;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;
• 1. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

• za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A. w Warszawie

z 27 lutego 2018 r.

w sprawie powierzenia funkcji komitetu audytu

w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu całej radzie nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, ze zm.) ("Ustawa"), z zastrzeżeniem wymogów wskazanych w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy, powierza pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie całej radzie nadzorczej Spółki.

§ 2

W przypadku, gdy nie będą spełnione wymogi, o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy, komitet audytu zostanie powołany przez radę nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

• za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A. w Warszawie

z 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym, odwołać Pana Michała Jacka Dorszewskiego ze składu rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

• za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,

• głosów przeciw nie było,

• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Alta S.A. w Warszawie z 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym, powołać Pana Marka Garlińskiego w skład rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

• za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,
• głosów przeciw nie było,
• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Alta S.A. w Warszawie

z 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej

"§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Alta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym, powołać Pana Krzysztofa Kaczmarczyka w skład rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 079 559 akcji stanowiących 72,83 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 17 354 759 ważnych głosów, przy czym:

• za uchwałą zostało oddanych 17 354 759 głosów,

• głosów przeciw nie było,

• wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.