Alta S.A. — AGM Information 2016

May 25, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI "ALDA" S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 24.06.2016 R.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ALDA" Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią ................................... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ALDA" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,

6) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7) Podjęcie uchwał w sprawie:

• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
• c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
• d) sposobu podziału zysku Spółki za rok 2015,
• e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;

f) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;

8) Wolne wnioski;

9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420§3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

• -

-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe "ALDA" Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 595 618,09 złotych;
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 103 260,20 złotych ;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54 127,01 złotych;
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 761 260,20 złotych;
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "ALDA" S.A. z działalności w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 23 lit. b Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 103 260,20 zł (słownie: sto trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 20/100 ) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Fryc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. b Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Karolowi Maziarz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Elżbiecie Urbańskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świderskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Monice Świderskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Teresie Maziarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Fryc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Orzeł pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Danielowi Orzeł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Danuty Fryc, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Danutę Fryc na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

"ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Teresy Maziarz, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Teresę Maziarz na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Świderskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Świderską na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Urbańskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Urbańską na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.