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Feb 27, 2026

에이엘티/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	08:30
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (주)에이엘티 본사 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도재무제표 승인건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 제2-1호 : 제25조 소집지와 개최방식 제2-2호 : 제31조 의결권 행사 제2-3호 : 제34조 이사의 수 제2-4호 : 제38조 이사의 의무 제2-5호 : 제39조의2 이사의 책임감경 제2-6호 : 부칙변경 제3호 의안 : 상근감사 이한규 신규 선임 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한규	1965-04	3년	신규선임	상근	前) 윈팩(주) 대표이사 前) 윈팩(주) 고문 前) 웰킵스하이텍 사외이사