Alro S.A. — Board/Management Information 2018

Feb 19, 2018

vimetco alro 12/19.02.2018

Raport Curent

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 19.02.2018

Denumirea entitatii emitente: Alro S.A. Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374 Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 Cod LEI: 5493008G6W65ORM2JG98 Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara Actionarilor Alro S.A.:

I. Prin Hotararea nr. 1375/19.02.2018, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare "Societatea"), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 12 martie 2018, considerata data de referinta, pentru data de 23 martie 2018, la orele 11.00 si respectiv la orele 11.30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 24 martie 2018, la orele 11.00 si respectiv la orele 11.30 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea unui administrator, ca urmare a demisiei d-lui. Artem Anikin
2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
3. Aprobarea datei de 17 aprilie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
4. Aprobarea datei de 16 aprilie 2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. $129^{2}$ din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

Alro S.A., Slatina, Strada Pitesti, nr. 116 230048, Romania Telefon: +(40) 0249 431 901 / 902 / 903/904 Fax: +(40) 0249 437 500 alro@alro.ro www.alro.ro

---

vimetco alro

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

• Marian-Daniel Nastase - nascut in Bucuresti, Romania, in data de 13.05.1972, cu domiciliul in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetatean roman, CNP 1720513470039 - Presedinte;
• Serghei Gheorghe – nascut in Bratlav Nemirovo – Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Libertatii, nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171 – Vicepresedinte;
• Gheorghe Dobra - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panselelor nr. 40, jud. Olt, cetatean roman, CNP 1590225284389 – membru;
• Pavel Machitski - nascut in Irkutsk, Federatia Rusa, la data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 53 1233404, emis la data de 16.12.2016 si valabil pana la data de 16.12.2026, cetatean rus - membru;
• Adrian Manaicu – nascut la Pitesti la data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl. 43, sc. B, et. 2, ap. 54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 – membru
• Aleksandr Barabanov - nascut in Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul in Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838 - membru;

(Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor)

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii in sensul introducerii unui nou articol, dupa articolul 16 si renumerotarea in consecinta a celorlalte articole ale Actului constitutiv. Articolul nou introdus va avea urmatorul continut:

„Articolul 17. Comitetul de audit

(1) Societatea va constitui un comitet de audit format din trei membri, numiti de catre Adunarea generala extraordinara. Acesta va fi format dintr-un membru neexecutiv independent al Consiliului de administratie si doi membri, dintre care cel putin unul trebuie sa fie independent de societate.

(2) Comitetul de audit va avea calificarile prevazute de lege in domeniul in care isi desfasoara activitatea societatea, iar cel putin un membru al comitetului de audit va detine competente si experienta corespunzatoare in domeniul contabilitatii si auditului statutar, dovedite prin documente de calificare.

(3) Comitetul de audit va avea atributii cu privire la asigurarea monitorizarii procesului de raportare financiara, a sistemului de gestiune a riscului societatii si a eficacitatii sistemului de control intern, efectuand o evaluare anuala a acestuia, inclusiv a procedurilor de audit intern si extern, precum si alte atributii prevazute de legislatia si standardele aplicabile. Responsabilitatile si regulile privind functionarea si componenta comitetului de audit vor fi stabilite si detaliate in regulamentul de organizare si functionare a comitetului.”

1. Alegerea membrilor Comitetului de Audit si stabilirea duratei mandatului acestora
2. Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetului de Audit
3. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de Audit
4. Aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie

Alro S.A. 116 Pitesti Street 230048 Slatina, Romania Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax +40 0213 113 595 +40 0249 437 600 alro@alro.ro www.alro.ro

---

vimetco airo

1. Aprobarea imputernicirii președintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

2. Aprobarea datei de 17 aprilie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozițiile tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

3. Aprobarea datei de 16 aprilie 2018 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (în prezent A.S.F.)

IV. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, are/au dreptul

(a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale ale Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunările Generale) și (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale ale Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 8 martie 2018.

Drepturile menționate la (a) și (b) vor fi exercitate numai în scris.

V. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a celor două adunări generale, mai sus menționate, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății din Slatina, str. Pitești nr. 116, județul Olt, România, până cel târziu la data de 15 martie 2018, orele 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/24 MARTIE 2018”.

VI. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu imputernicire specială/generală. Imputernicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

VII. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro.

IX. Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin

Alro S.A. 116 Pitești Street 230048 Slatina, România Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax +40 0213 113 585 +40 0249 437 500 alro@alro.ro www.alro.ro

---

vimetco airo

scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

• pana cel tarziu la data de 21 martie 2018, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 MARTIE 2018”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 MARTIE 2018”;
• pana cel tarziu la data de 21 martie 2018, orele 09.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 MARTIE 2018”.

X. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

XI. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel:

• pana cel tarziu la data de 21 martie 2018, orele 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 MARTIE 2018”;
• pana cel tarziu la data de 21 martie 2018, orele 09.30, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24 MARTIE 2018”.

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa cstoian@airo.ro.

XII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 23/24 martie 2018 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

XIII. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 16 martie 2018 si vor include cel putin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va intocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

Airo S.A. 116 Pitesti Street 230048 Slatina, Romania Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax +40 0213 113 595 +40 0249 437 500 airo@airo.ro www.airo.ro

---

vimetco alro

XIV. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 20 februarie 2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Presedintele Consiliului de Administratie Marian-Daniel Nastase

Director General Gheorghe Dobra

Alro S.A. 116 Pitesti Street 230048 Slatina, Romania Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax +40 0213 113 595 +40 0249 437 500 alro@alro.ro www.alro.ro