Alro S.A.

AGM Information • Apr 26, 2024

Raport Curent

Nr.26/26.04.2024

Către : Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori București

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare si art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

Data raportului: 26 aprilie 2024 Denumirea emitentului: ALRO S.A. Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr. 116, Jud. Olt
Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500 Namar de interoib Laz. 02-9 4519017 0249 437300
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului : RO 1515374 Souar alne ac micelare la Oficiul Registrul Comertului Come Identificator Unic in Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 549300866W6SORM2JC98 Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON e aparea comentata pe care se tranzactioneza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Frana regionientala po care se tranzactionează valorile mobile
Bucuresti - Categoria Premium (simbol de piata: ALR)

In data de 26 aprilie 2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

• Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Pavăl Holding SRL Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Administrat Privat/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deține acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• e Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,4203 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viața S.A. Bucuresti, care deține acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deține acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• FDI BT Maxim (Adm BT/Asset Management SAI SA), Cluj-Napoca, care deține acțiuni reprezentând 0,0807 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• · Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiunii reprezenând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Facultative BRD Medio,Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0238 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

Alro S.A.
116 Pitesti Street
230048 Slatina, Romania

Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax +40 0213 113 595 +40 0249 437 500

• Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Năstase Marian Daniel, care dețiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;
• Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalui sociali,
  Stoian, Constanțin core, dați ccituri reprezentând mai puţin de 0,0001 % d
• Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalii sociali,
  sociali social;
• Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 96,24 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

l . Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.619.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abtinere), toate voturile Eind valabile, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuales pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmitate cu Standardolo International Financial Timentelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2023.

Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

• Venituri din contractele cu clientii	2.533.585 mii RON
Rezultat brut:	- 358.642 mii RON
· Rezultat operational:	- 477.230 mii RON
· Rezultatul anului:	- 539.116 mii RON
· Total active:	2.667.634 mii RON
• Total capitaluri proprii:	869.360 mii RON

Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:

• Venituri din contractele cu clientii	2.849.717 mii RON
· Rezultat brut:	- 216.364 mii RON
· Rezultatul operational:	- 363.908 mii RON
· Rezultatul anului:	- 561.746 mii RON
· Total active:	2.920.605 mii RON
· Total capitaluri proprii:	1.002.613 mii RON

Alro S.A. 116 Pitesti Street 230048 Slatina, Romania

Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax +40 0213 113 595 +40 0249 437 500

• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentând 686.919.422 acțiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un număr de 686.619.284 voturi respectiv 90,24 %
     capitalul social comunerat tre care un număr de 686.619.284 voturi pentru însemnând 99,9 capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate și 300.138 voturile neexprimate (din care 300.138 voturi de abținere), toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Marian - Daniel Năstane, Svetlana Pînzari, Gheorghe Dobra, Genoveva Năstase, Igor Higer, Dragoș - Adrian Vonu, Vasile, Iuga, Adrian Fercu, Darius Pavăl, Marinel Burduja, Voicu, Pragoj - Autari Volcu, Vasile
     Osno Volontine Germilă (f Oana Valentina Gavrilă (fostă Truța), pentru anul 2023.
• 1. Cu un număr de 68.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.619.284 voturi pentru insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 300.138 voturi neexprimate (din care 300.138 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2023.
• 1. Cu un număr de 68.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 578.970.006 voturi pentru insemnand 84,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,28 % din voturile exprimate, un numar de 107.949.292 voturi impotriva si 124 voturi nexprimate (din care 124 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile inschildin 100% din valabile, se aproba Raportul anual consolidat 2023 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/2018/2017 miocilul în contrimentului.
     Complatere a Dinationi 2004/100/27 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic ("Regulamentul ESEF") si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100.92 vour potur inscimiano 100 % din valabile, se aproba publicarea declaratiei nefinanciare pentru exprimate, coare vourile finale finale 31.12.2023.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.708 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, avand urmatorii indicatori financiari principali:
  2. Venituri din vanzari: 781.210 mii USD
  3. Costul vanzarilor: 737.237 mii USD

Alro S.A. 116 Pitesti Street 230048 Slatina, Romania

Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax +40 0213 113 595 +40 0249 437 500

- EBIT:	67.587 mii USD
- Profit:	22.359 mii USD

• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.708 voturi pentru insemnand 89,38% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate si 72.884.14 vouri neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba 1 la vouri de investitii pentru anul 2024, anexa la Buget, care prevede realizarea unor investitii in suna totala de 24.420.000 USD.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, totote voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2024.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 614.034.584 voturi pentru insemnand 89,38 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 89,38 % din voturile exprimate, un ulunar de 72.884.714 voturi impotriva si 124 voturi neexprimate (din care 124 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2024 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca in anul 2023 si anume 3.409 Euro/brut/lune/membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 610.864.708 voturi pentru insemnand 88,92% % in capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 88,92 % din voturile exprimate si un numar de 76.054.714 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie unuari functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2024 sa fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizata in anul 2023,
• 1. Cu un număr de 68.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 578.970.130 voturi pentru insemnand 84,28 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 84,28 % din voturile exprimate si un 1,20 % din v 107.949.292 voturi impotriva, toate voturile fiind valabile, se aproba ca, remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice pentru anul 2004 sa alba acelasi cuantum ca in anul 2023 si anume 811 EURO brut/luna pentru fiecare pozitie de ma mbru al unui comitet, platibili in lei.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 553.351.823 voturi pentru insemnand 80,55% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 93,53 % din voturile exprimate, un curinar de 38.234.578 voturi impotriva si 95.333.021 voturi neexprimate (din care 95.333.021 voturi de abtinere), toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, dul. Ion

Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax + 40 0213 113 595 +40 0249 437 500

Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului de codit contractului de audit, respectiv de la 06.09.2024 pana la 06.09.2025.

• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 575.800.130 voturi pentru însemnand 83,82 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 93,77 % din voturile exprimate, un numar de 38.234.578 voturi impotriva si 72.884.714 voturi neexprimate (din care 72.884.714 voturi de abtinere), toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100 % din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturo formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hoterarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100.9271122 votur inschilland 100 % din valabile, se aproba data de 31 mai 2024 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinarilor, pontru opozadinalea cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privindia Ordinarilor, îl comominate cu comonimitate cu de piata.
• 1. Cu un număr de 686.919.422 total voturi, reprezentand 686.919.422 actiuni, respectiv 96,24 % din capitalul social total, din care un numar de 686.919.422 voturi pentru insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toote voturile fiind valabile, se aproba data de 30 mai 2024 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile ant 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la c emis de A.S.F.

Presedinte al Consiliului de Administratie Marian Daniel Nastas

Director General Gheorghe Dobra

Alro S.A. 116 Pitesti Street 230048 Slatina, Romania Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax +40 0213 113 595 +40 0249 437 500

alro@alro.ro www.alro.ro

5