臨時報告書_20250326185554

【表紙】

E38118 71150 株式会社アルファパーチェス AlphaPurchase Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E38118-000 2025-03-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250326185554

2025年３月26日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金27円、総額　261,696,177円

③　効力発生日

2025年３月27日

第２号議案　定款変更の件

①　商号の英語表記の変更を行う。

②　目的の表記の一部変更を行う。

③　取締役会の招集権者、議長となるものの選定方法の変更を行う。

④　補欠として選任される取締役、監査役の任期の定めを削除する変更を行う。

⑤　補欠監査役を予選するための条項を新設する変更を行う。

第３号議案　取締役６名選任の件

多田雅之、田辺孝夫、齋藤正弘、玉井継尋、江端貴子、小串記代の６名を取締役に選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

鈴木久三郎の１名を補欠監査役に選任する。

第５号議案　取締役に対する株式報酬制度導入の件

取締役（監査役は対象外）および執行役員（雇用型執行役員は対象外）を対象とした株式報酬制度を導入する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	81,344	144	0	可決　99.82%
第２号議案	81,330	158	0	可決　99.81%
第３号議案
多田　雅之	81,333	155	0	可決　99.81%
田辺　孝夫	81,329	159	0	可決　99.80%
齋藤　正弘	81,328	160	0	可決　99.80%
玉井　継尋	81,323	165	0	可決　99.80%
江端　貴子	81,316	172	0	可決　99.79%
小串　記代	81,317	171	0	可決　99.79%
第４号議案
鈴木　久三郎	81,300	188	0	可決　99.77%
第５号議案	81,285	203	0	可決　99.75%

（注）１．第１号議案および第３号議案から第５号議案までの可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

３．賛成割合は、出席株主の議決権の数に対する、本株主総会の前日までの事前行使により賛成の意思表示が確認できた株主および本株主総会の当日出席のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の合計数の割合です。

以　上

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