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Share Issue/Capital Change • Oct 30, 2020

알파홀딩스/전환가액의조정/(2020.10.30)전환가액의조정(제3회차,제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	4,460	4,290
8	비상장	4,460	4,290
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	1,750,000,000	KRW : South-Korean Won	392,376	407,925
8	1,500,000,000	KRW : South-Korean Won	336,322	349,650
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가격의 조정
4. 조정근거 및 방법		3회차 1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 4,425.3원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 4,213.1원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,224.8원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 4,287.7원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 4,287.7원   ⓕ 직전행사가액 : 4,460원 (전환가액조정한도: 액면가액) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 4,290원 (호가단위 미만 절상) 8회차 1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 4,425.3원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 4,213.1원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,224.8원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 4,287.7원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 4,287.7원   ⓕ 직전행사가액 : 4,460원 (전환가액조정한도: 액면가액) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 4,290원 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-10-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2017-12-19 전환사채권발행결정(제3회차) 2018-03-30 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2019-05-29 전환사채권발행결정(제8회차) 2019-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2019-04-01 전환청구권행사(제3회차) 2019-04-22 전환청구권행사(제3회차) 2019-05-21 전환청구권행사(제3회차) 2019-07-01 전환가액의조정(제3회차) 2019-07-01 전환가액의조정(제8회차) 2019-07-30 전환가액의조정(제3회차, 제8회차) 2019-08-30 전환가액의조정(제3,8회차) 2019-11-14 전환청구권행사(제3회차 등) 2020-02-10 전환청구권행사(제3회차) 2020-03-02 전환가액의조정(제3,8회차) 2020-03-30 전환가액의조정(제3,8회차) 2020-04-28 전환청구권행사(제3,7회차) 2020-06-03 전환청구권행사(제3,7회차)