Alphachips, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 4, 2025

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 운영실태보고 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) ·제3-1호: 사외이사 이선우 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일: 10억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선우	1959-06	3	신규선임	英워릭대학교 전산학 석사 삼성전자㈜ 구주총괄(부사장) ㈜코아시아 사장 겸 고문	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 통신설계, 감리용역업 1. 유·무선 통신장비 제조, 유지 보수업 1. 광섬유 케이블, 접착 장치업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	~ 1. 바이오센서의 개발, 제조 및 판매업 1. 생명공학을 이용한 의약품의 개발, 제조 및 판매업 1. 생명공학을 이용한 신약 및 신기술의 개발, 사용권의 대여 및 양도업 1. 생명공학에 관련된 시약, 상품, 장비의 개발, 제조 및 판매업 1. 생명공학에 관련된 교육 및 연구용역 사업 1. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매 1. 의약품, 원료의약품 및 의약외품의 개발, 제조 및 판매업 1. 의료기기 및 장비의 개발, 제조 및 판매업 1. 화장품 및 건강기능식품의 개발, 제조 및 판매업 1. 바이오에너지 및 신·재생에너지 개발, 발전사업, 운영 및 용역업 ~ 1. 국내외 신기술 및 경영개선 투자사업 1. 방열소재의 제조, 판매 및 수출업 1. 방열소재 응용제품의 제조, 판매 및 수출업 ~ 1. 핀테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 인슈어테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스 ~ 1. 인터류킨을 이용한 면역항암제의 개발, 제조 및 판매업 ~		영위하지 않는 사업영역 삭제