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AGM Information • Mar 31, 2023

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 ☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ※ 속회 주주총회 일정 ※ - 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(총 3명 선임: 사내이사 1명, 사외이사2명) 제2-1호 의안: 사내이사 최진규 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 김승모 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 안창일 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임: 사외이사 감사위원 2명) 제3-1호 의안: 감사위원 김승모 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 감사위원 안창일 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2023년 04월 07일 오후 1시 - 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진규	1969-01	3	재선임	안건회계법인 한울회계법인 (주)알파홀딩스 부사장 현)(주)알파홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승모	1967-10	3	재선임	안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 현)유승세무회계 대표	에쓰씨엔지니어링 주식회사(감사)
안창일	1969-09	3	신규선임	한국은행 UBS HK UBS Seoul Deutsche Bank HK Merrill Lynch Seoul 현)(주)드림홀딩스 대표이사	주식회사 드림홀딩스(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김승모	1967-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 현)유승세무회계 대표
안창일	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국은행 UBS HK UBS Seoul Deutsche Bank HK Merrill Lynch Seoul 현)(주)드림홀딩스 대표이사