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AGM Information • Mar 24, 2021

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	138,617		- 매출액
- 부채총계	61,807		- 영업이익	-1,549
- 자본금	10,406		- 당기순이익	-7,065
- 자본총계	76,810		*주당순이익(원)	-395
나. 연결	- 자산총계	143,025		- 매출액
- 부채총계	65,381		- 영업이익	-6,952
- 자본금	10,406		- 당기순이익	-3,933
- 자본총계	77,643		*주당순이익(원)	-220
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 4명 선임: 사내이사 2명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안: 사내이사 김종인 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 -제3-2호 의안: 사내이사 박정환 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 -제3-3호 의안: 사외이사 김동균 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 -제3-4호 의안: 사외이사 김경록 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김건우 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                 (전년과 동일: 30억원) →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 참고서류 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종인	1964-04	3	신규선임	삼성전자(주) ASIC사업부 개발팀 (주)다윈텍 ASIC개발 실장 (주)플러스칩 대표이사 (주)알파홀딩스 사장(현재)
박정환	1969-09	3	신규선임	한화케미칼 금융팀 한화케미칼  금융팀장 알파홀딩스 경영지원실장 알파홀딩스 경영기획실장(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동균	1969-10	3	재선임	(주)포스코 CTIC (Singapore) I ventures Lojit invetsment Bridge Water J.Edon Inv. Partner(현재)	-
김경록	1973-05	3	재선임	국회 정책전문위원 미국조지타운대 객원연구원 경희사이버대학교 겸임교수 네이버뉴스 편집자문위원회 위원 김앤컨설팅 대표 컨설턴트(현재)	-
김건우	1968-08	3	재선임	CJ대한통운(주) 법무팀 대리 메디아트 사업기획부 이사 미래메디칼 사업기획부 이사 (주)리셋헬스케어 대표이사 (주)리셋헬스케어 고문(현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김건우	1968-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	CJ대한통운(주) 법무팀 대리 메디아트 사업기획부 이사 미래메디칼 사업기획부 이사 (주)리셋헬스케어 대표이사 (주)리셋헬스케어 고문(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 핀테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 인슈어테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공 1. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매		핀테크 관련 사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-