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AGM Information • Mar 6, 2020

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 김창휘 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 김승모 선임의 건(신규선임)   제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김창휘 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 감사위원 김승모 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진규	1969-01	3	재선임	안건회계법인 한울회계법인 (주)알파홀딩스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창휘	1964-07	3	재선임	기술신용보증기금 차장 (주)케이티파트너스 대표이사 (주)알파홀딩스 사외이사	(주)케이티파트너스 (대표이사)
김승모	1967-10	3	신규선임	안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표	(주)와이디온라인 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김창휘	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	기술신용보증기금 차장 (주)케이티파트너스 대표이사 (주)알파홀딩스 사외이사
김승모	1967-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표