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AGM Information • Mar 23, 2020

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,777		- 매출액
- 부채총계	69,979		- 영업이익	1,751
- 자본금	8,181		- 당기순이익	-13,638
- 자본총계	63,798		*주당순이익(원)	-1,005
나. 연결	- 자산총계	134,596		- 매출액
- 부채총계	73,105		- 영업이익	-3,687
- 자본금	8,181		- 당기순이익	-11,705
- 자본총계	61,491		*주당순이익(원)	-860
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 재선임의 건 →원안대로 가결   제2-2호 의안 : 사외이사 김창휘 재선임의 건 →원안대로 가결   제2-3호 의안 : 사외이사 김승모 신규선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사위원 김창휘 재선임의 건 →원안대로 가결   제3-2호 의안 : 감사위원 김승모 신규선임의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 30억원) →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진규	1969-01	3	재선임	안건회계법인 한울회계법인 (주)알파홀딩스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창휘	1964-07	3	재선임	기술신용보증기금 차장 (주)케이티파트너스 대표이사 (주)알파홀딩스 사외이사	(주)케이티파트너스 (대표이사)
김승모	1967-10	3	신규선임	안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표	(주)와이디온라인 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김창휘	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	기술신용보증기금 차장 (주)케이티파트너스 대표이사 (주)알파홀딩스 사외이사
김승모	1967-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	안건회계법인 딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표