Alphachips, Inc. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 1명 선임 : 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원) 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건 (전환규모 200억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구희도	1972-01	3	재선임	프리미어바이오㈜ 대표이사 교보생명 연세대학교

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인공지능(AI) 반도체 개발, 제조 및 판매업 1. 차량용 반도체 개발, 제조 및 판매업 1. 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 장비 개발, 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-