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AGM Information • Mar 19, 2019

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,442		- 매출액
- 부채총계	54,480		- 영업이익	1,466
- 자본금	6,572		- 당기순이익	-5,574
- 자본총계	50,962		*주당순이익(원)	-445
나. 연결	- 자산총계	102,095		- 매출액
- 부채총계	55,007		- 영업이익	-6,124
- 자본금	6,572		- 당기순이익	-6,148
- 자본총계	47,089		*주당순이익(원)	-443
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가등) →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 1명 선임 : 사내이사 1명)  제3-1호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원) →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건(전환규모 200억원) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2018-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-04 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-02-28 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구희도	1972-01	3	재선임	-프리미어바이오㈜ 대표이사 -교보생명 -연세대학교

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인공지능(AI) 반도체 개발, 제조 및 판매업 1. 차량용 반도체 개발, 제조 및 판매업 1. 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 장비 개발, 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-