Alpha Dhabi Holding PJSC — AGM Information 2023

Apr 10, 2023

محضر اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوبّة لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ("الشركة") المنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023

---

---

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشـــركة، انعقدت الجمعيّة العموميّة الســـنويّة للشـــركة بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك من خلال الحضـور الشـخصـي في مقر آي انش ســي، طابق الميزانين، 13 شــارع الحلاوي، المنتزه، مجمع الوزارات، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، مع إمكانية الحضـــور عن بُعد والتصـــويت الالكتروني أنثاء انعقاد الاجتماع، بحضـــور مســــاهمين يملكون (8.683.818.329) سـهم يمثلون (86.84 %) من رأس مال الشـركـة هم المبيّنة أسـماؤهم والأسـهم التي بحوزتهم أو التي ينوبون عن مالكيها في الكشــف المرفق وذلك لمناقشـــة المواضـــيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المعلن أصولاً واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع السيّد/ حمد سالم محمد سعيد العامري، العضو المنتدب

ع شده کرد: ۲۰۰۲ تاریخ به دستر
منابع استفاده بازی به است.

واعتذر باقى الأعضاء عن الحضور لانشغالهم بارتباطات سابقة.

كما حضر الاجتماع كل من: السيّد/ محمد خميس التح مندوب المدقق الخارجي ديلويت. السيّد/ عدنان النمر من سوق أبوظبي للأوراق الماليّة. المستشار / ياسر عبدالخالق عمر من مكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني الخارجي للشركة.

استهل الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعيّة العموميّة وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه.

$\label{eq:12} \frac{1}{\lambda} \left( \frac{1}{\lambda} \right) \left( \frac{1}{\lambda} \right) = \frac{1}{\lambda} \left( \frac{1}{\lambda} \right)$

ترأس الاجتماع السـيّد/ حمد سـالم محمد سـعيد الـعامري، بصـفته الـعضــو المنتدب ومفوضــاً من مجلس الإدارة برئاسـة الجمعيّة العموميّة، حيث ألقى كلمة ترحيب بالسّـادة الحاضـرين والمسـاهمين، ثم طلب منهم قبل البدء في النظر في بنود الاجتماع وهي:

• ١– تفويض رئيس اجتماع الجمعيّة العموميّة بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
• ســـماع نقرير مجلس الإدارة عن نشــــاط الشــــركة وعن مركزها المالي عن الســــنة الماليّة المنتهية في $-\gamma$ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ والتصدیق علیه.
• سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/١٦ والتصديق عليه. $-\tau$
• مناقشـــة ميزانية الشــركة وحســاب الأرباح والخســائر عن الســنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢١ $-\epsilon$ والتصديق عليهما.
• النظر في مقترحات مجلس إدارة الشــــــركة بشــــــأن عدم توزيع أرباح عن الســـــــنة الماليّة المنتهية في $-c$ $.7.77/17/71$
• النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة تقدر بـ (١٠) ملايين درهم لأعضاء مجلس الإدارة. $-1$
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية في ٣٠٢٢/١٢/٢٠. $-\vee$
• ٨– إبراء ذمة مدققي الحســــابات عن الســــنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/١٦ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
• ٩– تعيين مدققى الحسابات عن سنة ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

با است به است به است.
منابع است به است به است به است به است به است به است به است به است به است به است به است به است به است به است به
با است به است به است به است به است به است به است به است به است به است به است به است به ا

البند الأول : تفويض رئيس اجتماع الجمعيَّة العموميَّة بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات

اقترح رئيس الاجتماع تعيين المستشار القانوني المستشار / ياسر عبدالخالق عمر من مكتب هادف وشركاؤه مقرراً للاجتماع، والسيّد/ عدنان النمر من سوق أبوظبي للأوراق الماليّة جامعاً للأصوات.

Alpha Dhabi Helding PJSC, Office 1003
Level 10.TwoFour54 Building, PC Box
111059, Abu Dhabi AC409006 869246V1

$\label{eq:K} \mathbf{F}{\mathbf{F}} = \mathbf{F}{\mathbf{F}} \mathbf{F}_{\mathbf{F}}$

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٩٧%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠٫٠٣) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٠ والتصديق عليه

بعد ذلك شـرع مقرر الاجتماع في البند الثاني للاجتماع والمتمثل بقراءة التقرير السـنوي لمجلس إدارة الشـركة عن سـير أعمالها خلال السـنـة الماليَة المنتهية في ٣١ ديسـمبر ٢٠٢٢، حيث أشــار مقرر الاجتماع إلى أن الشركة تسعى منذ تأسيسها عام ٢٠١٣ إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنوع الاقتصـادي، ولا يزال هذا المسعى مستمراً حتى الآن وقد حقق نجاحات عظيمة في ٢٠٢٢.

كما أن للشـــركة اســـتراتيجية واضــــحة تتمثل في تعزيز محفظة اســـتثماراتها من خلال عمليات الاســـتحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة والدمج والتنويع والتصرف في الاستثمارات. وقد ضمت الشركة في العام ٢٠٢٢ أكثر من ١٥٠ شركة موزعة على ستة قطاعات هي قطاع الرعاية الصـحية، قطاع الإنشـاءات، القطاع الصناعي، قطاع الضيافة، قطاع خدمات الأعمال، وقطاع الطاقة. وستشهد الشركة توسعاً أكبر في العام ٢٠٢٣ لتضم قطاعات جديدة.

وســـوف تســـتمر هذه الاســـتراتيجية في العام ٢٠٢٣، حيث تســـعي الشـــركة إلى تعزيز القيمة التي تخلقها لمســاهميها وصــولاً الـي تـحقيق النمو وتعزيز التآزر التشــغيلي وفعالية التكلفة. وســوف تواصــل المـجموعة تقييم الفرص الاسـتثمارية من خلال الملكية المباشـرة والشـراكات داخل الدولة وخارجها. وإن مجلس الإدارة على ثقةٍ تامة بأن هذا التركيز على التكنولوجيا والاســتمرار في تنفيذ اســتراتيجية الشــركـة الـخاصـــة بالاســتحواذ وإعادة الهيكلة والدمج والتنويع، بالإضـــافة إلى آفاق من الاقتصـــاد الكلي التي ســتزداد قوة يومأ بعد يوم، ســيظلون الحافز الأساسي لتعزيز القيمة التي تخلقها الشركة لمساهميها في العام ٢٠٢٣ وما بعده.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثاني للتصويت.

Keiner Berger

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٩٨%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٢ . ٢ ^%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

Alpha Dhabi Holding PJSC, Office 1003 Level 10, TwoFour54 Building PO Box
111059 Abu Dhabi AC409006 869246V1

$3/8$

07.04.2023 min YAO

$\mathbf{A}$

البند الثالث: سماع تقرير مدفق الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه

بعد ذلك تم الانتقال إل البند الثالث حيث قام السـيَد/ محمد خميس التح، من مكتب مدققي حســابات الشــركة الخارجيين " ديلوبت"، بتلاوة تقرير مدققي الحســابات حول الســنة الماليّة الســابقة للشــركة والمنتهية في ٣١ " ديسمبر ٢٠٢٢.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثالث للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩٩،٩٨) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠٫٠٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند الرابع: منافَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٢٢/١٢/١ ٢٠٢ والتصديق عليهما

بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع للبند الرابع الخاص بمناقشة ميزانيّة الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢١ والتصديق عليهما.

أوضح مقرر الاجتماع أن الميزانيّة المدققة وحساب الأرباح والخسائر تمّ الإفصــاح عنهما على موقع الشركة الالكتروني وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق الماليّة لاطلاع السادة المساهمين.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الرابع للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٩٨٨) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠٫٠٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند الخامس: النظر في مفترحات مجلس إدارة الشـركة بشـأن عدم توزيع الأرباح للمســاهمين عن السـنـة الماليّة المنتهية في ٢ / ٢ / ٢ ٢ ٢ ٢ ٢

بعد ذلك شرع مقرر الاجتماع في البند الخامس المتعلق باقتراح مجلس إدارة الشركة بشـأن عدم توزيع الأرباح للمساهمين عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٠٢.

Alpha Dhabi Holding PJSC, Office 1003 Level 10.TwoFour54 Building PO Box 111059 Abu Dhabi

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الخامس للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (99.98%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (0.02%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند السادس: النظر في افتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة تقدر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية في 2022/12/31

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الســـــادس المتعلق بمكافآت أعضـــــاء مجلس الإدارة حيث بين أن مجلس الإدارة يقترح توزيع مكافأة تقدر بـ (10) ملايين درهم لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية في 2022/12/31.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند السادس للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (99.97%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (0.02%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصـوبت ومعارضـة مسـاهمين يمثلون (0.01%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية في 2022/12/31

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الســابـع المتعلق بإبراء ذمة أعضـــاء مجلس الإدارة عن ممارســتهم للأعمال الموكلة إليهم في السنة الماليّة المنتهية في 2022/12/31.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند السابع للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (99.98%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (0.02%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

$\sim$

البند الثامن: إبراء ذمة مدفَّقي الحســابات عن الســنـة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢ أو عزلهم ورفَع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

ثم بعد ذلك انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثامن المتعلق بإبراء ذمة مدققى الحسـابات الخارجيين عن السـنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٠

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند الثامن للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٩٨%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠٫٠٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

البند التاسيع: تعيين مدفَّقي الحسبابات عن السبنة الماليَّة التي سبوف تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أنعابهم

بعد ذلك تمّ مناقشة البند التاسع حيث طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات مغادرة قاعة الاجتماع وبيّن مقرر الاجتماع أن مجلس الإدارة يقترح إعادة تعيين مكتب "ديلوبت" مدققاً لحسابات الشركة للسنة الماليّة التي سوف تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ أتعاب وقدره (٩٢٥,٠٠٠) درهم.

وحيث لم تكن هناك أية أسئلة من المساهمين تمّ طرح البند التاسع للتصويت.

وافق المساهمون بالأغلبية من خلال التصويت الالكتروني على هذا البند وذلك بنسبة (٩٩,٩٧%) على الرغم من امتناع مساهمين يمثلون (٠٫٠٢%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع عن التصويت.

بناءً على المداولات والمناقشات والتصويت، اتخذت الجمعيّة العموميّة بالأغلبية القرارات التالية:

أولاً - الموافقة على تعيين الأسـتاذ/ ياسـر عبدالخالق عمر من مكتب هادف وشـركاؤه، مقرراً للاجتماع والأستاذ/ عدنان النمر من سوق ابوظبي للأوراق الماليّة جامعاً للأصوات.

Alpha Dhabi Holding PJSC, Office 1003 Level 10. TwoFour54 Building, PO Box 111059. Abu Dhabi
AC409006 869246V1

$6/8$

07.04.2023.mn YAO

$\sim$

• التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة الماليّة المنتهية ثانياً۔ في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليهما.
• ثالثاً التصــديق على نقرير مدقق الحســابات عن الســنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصــديق عليه.
• رابعاً التصــــديق على ميزانية الشـــركة وحســــاب الأرباح والخســــائر عن الســــنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٠١ والتصديق عليها.
• خامساً التصـديق على اقتراح مجلس الإدارة بشـأن عدم توزيع أرياح للمسـاهمين عن السـنة الماليّة المنتهية فی ۲۰۲۱/۱۲/۳۱.
• سادساً التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة تقدر بـــ (١٠) ملايين درهم لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٠.
• سابعاً- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٠.
  • تُلصناً الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
• تاسعاً الموافقة على تعيين مدقق الحســابات "ديلويت" بأتعاب قيمتها (٩٢٥,٠٠٠) درهم عن المسـنة الماليّة التي سوف تنتهي في ٢/٢/١٢/٣.

وبعد استكمال مناقشــة جميع المســائل التي تضــمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسـبة بشــأنها قررت الجمعيَّة اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة عصراً من ذات اليوم.

$7/8$

Alpha Dhabi Holding PJSC Office 1003
Level 10,TwoFour54 Building PO Box 111059, Abu Dhabi
AC409006 869246V1

Barnet Commander

$\alpha$ . $\alpha$

خُرر هذا المحضر ووقع أصولاً كما يلي:

رئيس الاجتماع حمد سالم محمد سعيد العامري

مقرر الاجتماع

ياسر عبدالخالق عمر

مدقق الحسابات

ديلوبت

محمد خميس التح

جامع الأصوات

عدنان النمر

المرفقات :

• ١- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصـالة وبالإنابة في اجتماع الجمعيّة العموميّة وعدد الأسـهم التي يمثلونها.
• ٢– ملخص نتائج التصويت الالكتروني على بنود الجمعيّة العموميّة السنويّة

The resource of this report item is not reachable.

ALPHADHABI ALPHA DHABI HOLDING PJSC / ألفا ظبي القابضة /

اجتماع الجمعية العمومية General Assembly Meeting

DATE:

$\label{eq:3.1} g = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

31/03/2023

التاريخ :

ملخص الحضور Attendance Summary
فة الحضور / Shareholder Type	عد المضور / Attendee	عد الأسهم / Shares	النسبة / Percent
Shareholder / أصالة		484	0.000
وكالة / Proxy	9	8,683,817,845	86.838
الإجمالي / Total	10	8,683,818,329	86.84